证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-66 欢瑞世纪联合股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 (一)召开时间 1、现场会议召开时间：2017年6月13日(星期二) 14:30。 2、网络投票时间：2017年6月12日～2017年6月13日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月13日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月12日（现场股东大会召开前一日）15:00～2017年6月13日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201 室。 （三）表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事会秘书徐虹先生。 （六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 （七）股权登记日：2017年6月8日。 二、会议出席情况 （一）股东及股东授权代表出席总体情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共16人(其中出席现场会议的有6人，通过网络投票的有10人)，代表有表决权的股份总数346,030,023股，占公司有表决权股份总数的35.27%。 （二）现场会议出席情况 出席现场会议的股东和股东授权代表6人，代表有表决权股份229,971,087股，占公司有表决权股份总数的23.44%。 （三）网络投票情况 参加网络投票的股东10人，代表有表决权股份116,058,936股，占公司有表决权股份总数的11.83%。 （四）出席本次会议的中小股东和股东授权代表7人，代表有表决权股份436,700股，占公司有表决权股份总数的0.04%。 （五）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下： 审议通过《关于增补王玲女士为公司董事的议案》。 同意345,930,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对99,700股， 占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中，中小股东表决情况：同意 337,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.17%；反对99,700股，占出席会议中小股东所持股份的22.83%；弃权0股，占出席 会议中小股东所持股份的0.00%。 本议案获得表决通过。 四、律师出具的法律意见 本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、殷勇律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二�一七年六月十三日