证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-052 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司未来发展战略及经营发展需要，在补强国内经营管理的同时能够切实推动公司全球化进程，充实海外业务团队，鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于免去公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，对部分高级管理人员进行职务调整，具体如下： 1、吴少岩先生不再担任公司常务副总经理职务，公司任命吴少岩先生担任北美全球业务总部暨美国全资子公司“Dr. Peng Holding Inc.”(鹏博士投资控股有限公司)常务副总裁职务，分管投资并购业务。 2、吕卫团先生不再担任公司副总经理职务，公司任命吕卫团先生担任北美全球业务总部暨美国全资子公司“Dr. Peng HoldingInc.”(鹏博士投资控股有限公司)常务副总裁职务，分管业务经营工作。 3、冯劲军先生不再担任公司副总经理职务，公司任命冯劲军先生担任香港全资子公司“Dr.Peng Holding Hong KongLimited”(鹏博士投资控股香港有限公司)常务副总裁职务，分管业务经营工作。 4、林磊先生不再担任公司副总经理职务，公司任命林磊先生负责集团相关产业投资平台的筹备工作。 5、方锦华女士不再担任公司副总经理职务，公司将根据业务发展另行委任。 同时，董事会聘任杨成中先生为公司常务副总经理，聘任高江先生、李慧女士公司、周柳青先生为副总经理（简历后附），具体如下： 1、聘任杨成中先生为公司常务副总经理，分管公司业务经营工作。 2、聘任高江先生为公司副总经理，分管公司网络资源管理及运营工作。 3、聘任李慧女士为公司副总经理，分管公司信息化、大数据等建设工作。 4、聘任周柳青先生为公司副总经理，分管公司全球 OTT、鹏云视讯、鹏云 教育以及内容增值等相关业务工作。 公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为： 1、我们同意公司董事会聘任杨成中先生为公司常务副总经理；聘任高江先生、李慧女士、周柳青先生为公司副总经理。 2、经审阅拟聘常务副总经理／副总经理的简历等材料，未发现其有《公司法》第146 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，拟聘常务副总经理／副总经理符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。 3、公司董事会对拟聘常务副总经理／副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 作为中国最大的民营电信运营商，在做大做强国内现有主营业务的同时，公司也将不断完善产业布局，为公司创造新的利润增长点，推动公司走上健康、可持续发展的快车道。在国家“一带一路”发展战略的倡导和支持下，公司将迅速推动全球家庭运营商的产业布局，通过收购、参股、合作、自建等多种方式，积极参与并战略布局国内外通信服务、SDN、大数据、云计算、物联网等相关产业，通过应用 SDN/NFV/DCI 等领先科技，贯通全球云端应用，打造全球云网平台，为全球用户提供云网合一的全新一代通信服务。2016年，公司依托全球云网，成功为G20峰会提供了会议史上第一次全球视频会议，同时公司的全球OTT业务也助力将中国文化传向世界。 公司通过整合国内国际资源，融合吸收国际先进技术、人才及管理优势，不断创新提升国内与国际各类相关业务产品线，不断开拓新的业务领域与国际市场地域，全球业务发展将成为公司未来发展的重要版图。 董事会认为，公司新的经营管理团队是在之前的经营管理团队基础上进行充实和适当调整而组建的，一方面保持了公司经营管理上的稳定性和连续性，另一方面也完善了公司经营管理层的人员结构，进一步提高决策管理水平和能力，确保公司在经营上的稳定性和发展战略上的连贯性，将对公司的经营管理带来积极影响，有利于公司的持续经营和发展。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2017年6月13日