证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2017-028 华能国际电力股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 因耿建新先生向公司董事会提出不再参加公司第九届董事会独立董事的选 举，《选举耿建新先生为公司第九届董事会独立非执行董事》的子议案不再向股东大会提交审议。 《选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事》的议案是单独持有 公司发行在外股份总额 3%以上的股东华能国际电力开发公司提出的临时提 案。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年6月13日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部 A102会议室 (三)出席会议的普通股股东持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 25 其中：A股股东人数 20 境外上市外资股股东人数（H股） 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,698,278,069 其中：A股股东持有股份总数 8,475,440,890 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,222,837,179 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 70.381633 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.758073 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.623560 (四)表决方式及大会主持情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长曹培玺先生、副董事长郭�B明先生因其他事务不能主持会议，经半数以上董事推举，刘国跃董事作为会议主席主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事15人，出席4人，董事曹培玺先生、郭�B明先生、范夏夏先生 李世棋先生、黄坚先生、郭洪波先生、朱又生先生及李松女士因工作原因未能出席会议；独立董事李振生先生、耿建新先生、夏清先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事6人，出席3人，监事张梦娇女士、顾建国先生、朱大庆先生 因工作原因未能出席会议； 3、公司董事会秘书出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,220,525,139 99.943467 1,256,040 0.056533 0 0.000000 普通股合 10,695,966,029 99.988258 1,256,040 0.011742 0 0.000000 计： 2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,220,978,299 99.963863 802,880 0.036137 0 0.000000 普通股合 10,696,419,189 99.992495 802,880 0.007505 0 0.000000 计： 3、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,221,061,379 99.967603 719,800 0.032397 0 0.000000 普通股合 10,696,502,269 99.993271 719,800 0.006729 0 0.000000 计： 4、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,221,214,659 99.927007 1,622,520 0.072993 0 0.000000 普通股合 10,696,655,549 99.984834 1,622,520 0.015166 0 0.000000 计： 5、议案名称：《聘任公司2017年度审计师议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,117,243,828 95.253765 105,496,480 4.746235 0 0.000000 普通股 10,592,684,718 99.013884 105,496,480 0.986116 0 0.000000 合计： 6、议案名称：《关于公司短期融资券发行额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 （%） A股 8,473,575,890 99.977995 1,865,000 0.022005 0 0.000000 H股 1,600,426,959 71.999289 622,410,220 28.000711 0 0.000000 普通股 10,074,002,849 94.164713 624,275,220 5.835287 0 0.000000 合计： 7、议案名称：《关于公司超短期融资券发行额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 （%） A股 8,473,575,890 99.977995 1,865,000 0.022005 0 0.000000 H股 1,600,407,119 71.998396 622,430,060 28.001604 0 0.000000 普通股 10,073,983,009 94.164528 624,295,060 5.835472 0 0.000000 合计： 8、议案名称：《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 （%） A股 8,473,575,890 99.977995 1,865,000 0.022005 0 0.000000 H股 1,599,661,799 71.964866 623,175,380 28.035134 0 0.000000 普通股 10,073,237,689 94.157561 625,040,380 5.842439 0 0.000000 合计： 9、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,220,921,979 99.913840 1,915,200 0.086160 0 0.000000 普通股合 10,696,362,869 99.982098 1,915,200 0.017902 0 0.000000 计： 10、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般 性授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例 数 （%） A股 8,473,446,990 99.976474 1,993,900 0.023526 0 0.000000 H股 872,440,449 39.248959 1,350,396,730 60.751041 0 0.000000 普通股 9,345,887,439 87.358801 1,352,390,630 12.641199 0 0.000000 合计： 11、 议案名称：《公司董事会换届选举议案》 11.01 选举曹培玺先生为公司第九届董事会执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,128,700,236 97.328630 58,426,244 2.671370 0 0.000000 普通股 10,604,141,126 99.452043 58,426,244 0.547957 0 0.000000 合计： 11.02 选举郭�B明先生为公司第九届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,158,098,495 97.087565 64,738,684 2.912435 0 0.000000 普通股 10,633,539,385 99.394868 64,738,684 0.605132 0 0.000000 合计： 11.03 选举刘国跃先生为公司第九届董事会执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,011,426,232 90.489139 211,410,947 9.510861 0 0.000000 普通股 10,486,867,122 98.023879 211,410,947 1.976121 0 0.000000 合计： 11.04 选举范夏夏先生为公司第九届董事会执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,155,516,895 96.971425 67,320,284 3.028575 0 0.000000 普通股 10,630,957,785 99.370737 67,320,284 0.629263 0 0.000000 合计： 11.05 选举黄坚先生为公司第九届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,158,305,535 97.096879 64,531,644 2.903121 0 0.000000 普通股 10,633,746,425 99.396803 64,531,644 0.603197 0 0.000000 合计： 11.06 选举王永祥先生为公司第九届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,158,324,015 97.097711 64,513,164 2.902289 0 0.000000 普通股 10,633,764,905 99.396976 64,513,164 0.603024 0 0.000000 合计： 11.07 选举米大斌先生为公司第九届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,155,819,895 96.985057 67,017,284 3.014943 0 0.000000 普通股 10,631,260,785 99.373569 67,017,284 0.626431 0 0.000000 合计： 11.08 选举郭洪波先生为公司第九届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,100,207,996 94.483213 122,629,183 5.516787 0 0.000000 普通股 10,575,648,886 98.853748 122,629,183 1.146252 0 0.000000 合计： 11.09 选举程衡先生为公司第九届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,158,356,455 97.099170 64,480,724 2.900830 0 0.000000 普通股 10,633,797,345 99.397279 64,480,724 0.602721 0 0.000000 合计： 11.10 选举林崇先生为公司第九届董事会非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,158,326,095 97.097804 64,511,084 2.902196 0 0.000000 普通股合 10,633,766,985 99.396996 64,511,084 0.603004 0 0.000000 计： 11.11 选举岳衡先生为公司第九届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,116,731,667 95.226573 106,105,512 4.773427 0 0.000000 普通股 10,592,172,557 99.008200 106,105,512 0.991800 0 0.000000 合计： 11.12 提案取消 11.13 选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,204,130,095 99.158414 18,707,084 0.841586 0 0.000000 普通股 10,679,570,985 99.825139 18,707,084 0.174861 0 0.000000 合计： 11.14 选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,210,797,058 99.458344 12,040,121 0.541656 0 0.000000 普通股 10,686,237,948 99.887457 12,040,121 0.112543 0 0.000000 合计： 11.15 选举徐海峰先生为公司第九届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,210,745,458 99.456023 12,091,721 0.543977 0 0.000000 普通股 10,686,186,348 99.886975 12,091,721 0.113025 0 0.000000 合计： 11.16 选举张先治先生为公司第九届董事会独立非执行董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,211,225,938 99.477639 11,611,241 0.522361 0 0.000000 普通股合 10,686,666,828 99.891466 11,611,241 0.108534 0 0.000000 计： 12、 议案名称：《公司监事会换届选举议案》 12.01 选举叶向东先生为公司第九届监事会股东代表监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,214,941,576 99.644796 7,895,603 0.355204 0 0.000000 普通股合 10,690,382,466 99.926197 7,895,603 0.073803 0 0.000000 计： 12.02 选举穆�@先生为公司第九届监事会股东代表监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,109,100,939 94.883285 113,736,240 5.116715 0 0.000000 普通股 10,584,541,829 98.936873 113,736,240 1.063127 0 0.000000 合计： 12.03 选举张梦娇女士为公司第九届监事会股东代表监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,214,971,576 99.646146 7,865,603 0.353854 0 0.000000 普通股合 10,690,412,466 99.926478 7,865,603 0.073522 0 0.000000 计： 12.04 选举顾建国先生为公司第九届监事会股东代表监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 8,475,440,890 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H股 2,215,783,856 99.682688 7,053,323 0.317312 0 0.000000 普通股合 10,691,224,746 99.934070 7,053,323 0.065930 0 0.000000 计： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） 4 《公司2016年 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 度利润分配预 54,223 0000 0 案》 11.01《选举曹培玺 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会执 行董事》 11.02《选举郭�B明 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会非 执行董事》 11.03《选举刘国跃 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会执 行董事》 11.04《选举范夏夏 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会执 行董事》 11.05《选举黄坚先 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 生为公司第九 54,223 0000 0 届董事会非执 行董事》 11.06《选举王永祥 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会非 执行董事》 11.07《选举米大斌 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会非 执行董事》 11.08《选举郭洪波 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会非 执行董事》 11.09《选举程衡先 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 生为公司第九 54,223 0000 0 届董事会非执 行董事》 11.10《选举林崇先 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 生为公司第九 54,223 0000 0 届董事会非执 行董事》 11.11《选举岳衡先 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 生为公司第九 54,223 0000 0 届董事会独立 非执行董事》 11.12 提案取消 - - - - - - 11.13《选举徐孟洲 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会独 立非执行董事》 11.14《选举刘吉臻 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会独 立非执行董事》 11.15《选举徐海峰 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会独 立非执行董事》 11.16《选举张先治 1,853,6 100.00 0 0.00000 0 0.000000 先生为公司第 54,223 0000 0 九届董事会独 立非执行董事》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第6、7、8、9、10项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其 授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 公司2016年度末期股息将派发予2017年6月29日收市后登记在公司股东名册 的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2016年度利润分配实施公告。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所 律师：卞昊、迟卫丽 2、律师见证结论意见： 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。 3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司） 被委任为会议的点票监察员。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 特此公告。 华能国际电力股份有限公司 2017年6月14日