证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-050 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2017年6月13日在成都市顺城大街229号顺城大厦8楼公司大会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下决议： 议案一、《关于免去公司副总经理等高级管理人员的议案》 因公司经营战略调整，免去吴少岩常务副总经理职务，免去吕卫团、冯劲军、林磊、方锦华副总经理职务。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案二、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，聘任杨成中先生为公司常务副总经理，聘任高江先生、李慧女士、周柳青先生公司副总经理。聘期同本届董事会成员任期一致（简历附后）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案三、《关于修改 的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案四、《关于修改 的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 议案五、《关于修改 的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议。 议案六、《关于修改 的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案七、《关于参与投资设立EXIMIOUS CAPITAL LP（“卓越投资基金”） 的议案》 同意公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng HoldingHong KongLimited）出资不超过13,500万美元参与投资EXIMIOUSCAPITALLP（“卓 越投资基金”）。投资完成后，鹏博士投资控股香港有限公司成为卓越投资基金的有限合伙人。 本议案尚需提请股东大会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案八、《关于提请召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》 公司定于2017年6月29日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017年第二次临时股东大会，现场会议于当日下午13点在北京朝外大街26号朝 外MEN写字中心A座19楼公司大会议室召开。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2017年6月13日 附：新任高级管理人员简历： 杨成中先生：1972年11月出生，1999年毕业于中国科学技术大学管理科学 系，获理学硕士学位，2003年获英国 Strathclyde大学通信管理硕士学位；1999 年7月至2005年5月，先后供职于深大电话有限公司、中国电信公司深圳分公 司；2005年6月至2008年1月，供职于中国联通广西省分公司，先后担任市场 部副总经理、集团客户部总经理、增值业务部总经理；2008年4月至2017年5 月，供职于中国联通广东省分公司，先后担任电子渠道中心总经理、产品创新部总经理、中国联通音乐公司总经理、惠州联通总经理，2012年5月任职中国联通广东省分公司副总经理，分管市场营销、互联网、信息化、客户服务、集团客户、企业发展等部门；2017年6月加入公司。 高江先生：1965 年出生，1985 年毕业于上海铁道学院电信系，后获北京邮 电大学和法国雷恩高等商学院工商管理博士学位；1985年至2001年，供职于昆 明铁路局；2001年至2004年，担任中铁寻呼有限公司总经理；2004 年至2016 年， 先后供职于中国移动铁通公司和民航数据通信有限公司；2016年11月加入公司， 担任集团首席战略官（CSO），同时兼任全球网络资源及运营管理事业部总经理。 李慧女士：1969 年出生，中山大学计算机博士、教授级高级工程师；广东 省电子政务大数据专家、粤港信息化专家委员会委员；中山大学管理学院专业硕士学位校外导师、中国科技大学软件学院专业硕士学位校外导师。1993 年至2002年，先后担任广东发展银行珠海分行科技部、电子银行部、信用卡部总经理；2002年至2008 年，先后担任中国网通广东省分公司计费营帐中心总经理、信息化部副总经理；2008 年至2016年8月，先后担任中国联通广东省分公司产品创新部、集团客户部、信息化部副总经理；2016年 9月加入公司，担任集团首席信息官（CIO），同时兼任全球信息化事业部总经理。 周柳青先生：1983 年出生，毕业于北京师范大学计算机科学与技术及国际 经济与贸易专业，本科学历；2005年至2008 年，历任海尔集团数码商品开发事 业部技术支持工程师、市场部经理、商务总监；2008年11 月至2010年8 月， 担任美国vobile中国区副总经理；2010年8 月至2011年10 月，担任爱奇艺 互联网电视事业部渠道总监；2011年10 月创立北京家视天下科技有限公司；2013 年8 月随北京家视天下科技有限公司加入公司，继续担任北京家视天下科技有限 公司总经理，负责集团大麦视频业务。2017年4月，兼任智慧教育事业部战区总 经理、鹏云视讯事业部战区总经理。