证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-072 克明面业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年06月14日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2017年06月09日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集,董事会秘书王勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和部分高管列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》内容：因公司非公开发行募投项目“延津年产10万吨营养挂面生产线项目”、“遂平年产7.5万吨挂面生产线项目”已建成投产，现拟将上述两个项目的节余募集资金及利息收入合计9,592.94万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）永久补充流动资金。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 公司独立董事、监事会、保荐机构对以上事项发表了相关意见，《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案须提交公司2017年第四次临时股东大会审议批准。 （二）《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》 内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意召开公司2017年 第四次临时股东大会，并对本次董事会审议的第（一）项议案提交公司2017年 第四次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2017年6月15日