证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-034 杭州杭氧股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。 二、会议通知情况 《杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》在2017年5月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、会议召开基本情况 1、召集人：公司董事会； 2、召开时间：2017年6月14日下午14:30； 3、会议主持人：董事长蒋明先生； 4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室； 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票时间：2017年6月13日至6月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月14日上午9:30―11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月13日下午15:00至2017年6月14日下午15:00的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计4人，代表有 表决权股份数625,047,545股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.1461％。 其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份 515,086,522股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的61.9261％；通过网络投 票的股东1人，代表有表决权的股份109,961,023股，占公司有表决权股份总数 831,776,000股的13.2200％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投 资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份数926,250股。公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。 五、会议表决情况 与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州深冷气体科技有限公司的议案》； 表决结果：同意625,047,545股，反对0股，弃权0股，同意股份占有效表决权股份总数的100.00%。 2、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并为该额度提供担保的议案》 表决结果：同意625,047,545股，反对0股，弃权0股，同意股份占有效表决权股份总数的100.00%。 其中，中小投资者的表决结果：同意926,250股，反对0股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为100.00%。 六、见证律师意见 本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 七、备查文件 （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司董事会 2017年6月14日