证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）043号 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于对公司与全资或控股子公司银行授信 相互提供担保进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司（全资子公司或控股子公司，下同）业务发展对资金的需求情况，拟对公司与各子公司银行授信相互提供担保的额度进行授权，授权董事长决定公司与各子公司在总额度2亿元（人民币元，下同）内且单笔不超过5,000万元的银行综合授信相互提供担保的具体事项，用于公司及各子公司办理银行授信及银行借款事项。 本次担保不构成关联交易，在董事会审议范围之内，不需提交公司股东大会审议。 一、授权情况概述 鉴于公司及子公司的业务发展需要，公司及各子公司均拟向国内主要商业银行申请综合授信，主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等。经与有关银行友好协商，公司及各子公司向银行申请的综合授信可以相互提供担保，为提高融资效率，简化审 批流程，拟授权董事长决定公司与各子公司在总额度总额度2亿元内且单笔不超过5,000万元的银行综合授信相互提供担保的具体事项。超过部分的担保需按公司章程履行相应的审批手续及披露义务。 授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 二、公司及主要子公司的基本情况 1、基本情况介绍 公司 法定代表 注册资本 红宇新 企业名称 简称 人 (万元) 材持股 经营范围 比例 磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、 加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高分 子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的 研发、运用；球磨系统的相关辅助设备、控制设 备、检测设备的研发、生产和销售；节能环保技 湖南红宇耐磨新材 红宇 朱红玉 术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和 料股份有限公司 新材 44,129.5483 -- 技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进 出口除外；3D打印技术的研发与应用服务；金 属表面处理及热处理加工；矿山机械制造；自营 和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料 技术开发服务、咨询、交流服务。 金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；自 湖南红宇智能制造 红宇 营和代理各类商品及技术的进出口；但国家限定 有限公司 智能 朱红玉 2,000 55% 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属 耐磨材料、耐磨抗冲击材料、金属表面处理机械 的制造。 四川红宇新材料科 红宇 磨球、磨段、其他耐磨铸件及各种耐磨新材料的 技有限公司 科技 田建军 1,000 100% 技术研发及相关产品生产、加工、销售；衬板 的生产、销售及拆装；货物进出口贸易。 河北红宇鼎基耐磨 红宇 陈志勇 一般经营项目：钢球、衬板、锤头、挂片及其它 材料有限公司 鼎基 2,600 65.80% 耐磨材料的加工；衬板安装。 2、2016 年度主要财务数据 单位:元 企业 资产总额 负债总额 其中： 其中： 净资产 营业 净利润 名称 银行贷款总额 流动负债总额 收入 红宇 新材 1,020,205,247.33223,882,566.91 182,606,116.00222,345,916.06 796,322,680.42 154,725,160.33 10,411,062.58 红宇 智能 20,234,052.90 2,200,457.83 0.00 1,658,057.83 18,033,595.07 455,546.73 -1,963,042.93 红宇 -- -- -- -- -- -- -- 科技 红宇 鼎基 79,571,434.30 30,161,967.79 0.00 29,603,709.89 49,409,466.51 21,198,592.42 -2,458,170.01 注：2016 年度的财务数据已经审计机构审计，红宇科技于2017年3月28 日注册成立，尚未正式运营，暂无财务数据。 3、上述公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事 诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。 三、累计对外担保数量及逾期对外担保数量 截至本日，公司累计对外担保总额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 1.25%，为公司对控股子公司红宇鼎基的担保。公司及子公司无 逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 四、董事会意见 2017年6月14日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对公 司与全资或控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度2亿元内且单笔不超过5,000万元的银行综合授信相互提供担保的具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 公司董事会认为：公司建立了健全的对外担保管理制度和严格的内部控制制度，上述子公司经营稳定、财务状况和资信情况良好，本次担保风险可控、公平、对等。本次授权简化审批流程，有利于提高融资效率，符合公司可持续发展。上述担保及授权事项符合有关政策法规和《公司章程》的规定。 五、独立董事意见 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为对公司与全资或控股子公司银行授信相互提供担保进行授权，提高了融资效率，是为了满足公司及各子公司业务发展的需要，担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保及授权事项内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十六次会议决议； 2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 董事会 二�一七年六月十五日