贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二一七年六月 贵州赤天化股份有限公司 2017年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2017年6月22日下午14:30 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室 主持 人：董事长丁林洪 序号 会议议程 1 宣布大会开幕 2 宣布到会股东人数及代表股份数 3 关于为全资子公司桐梓化工 4.7 亿元项目贷款继续提供担保 的议案 4 关于新增2017年度日常关联交易的议案 5 对上述议案进行表决并宣布表决结果 6 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 7 会议闭幕 议案一 关于为全资子公司桐梓化工 4.7 亿元项目贷款继续提供担保的议案 各位股东、各位代表： 一、前次为全资子公司桐梓化工贷款提供担保的情况 公司2009年第四届十三次董事会、2009年第二次临时股东大会 先后审议通过了《关于为金赤化工22.32亿元项目贷款提供担保的议 案》，同意为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（现更名为贵州赤天化桐梓化工有限公司，简称“桐梓化工”）22.32 亿元项目贷款提供信用担保；2015年第六届十四次董事会、2015年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于为全资子公司桐梓化工16.5244亿元项目贷款继续提供担保的议案》，同意为全资子公司桐梓化工 16.5244亿元项目贷款继续提供信用担保。截止目前，桐梓化工该项目贷款本金余额为4.7亿元。 二、本次为全资子公司桐梓化工4.7亿元项目贷款继续提供担保 的原因 根据桐梓化工与贷款银行签订“桐梓化工一期工程银团贷款人民币223,244万元长期贷款合同约定”，桐梓化工应于2017年6月10日前全部归还。截止目前，该项目贷款本金余额为4.7亿元。 因资金周转困难，桐梓化工向贷款银行提出了延期还款的申请，现经贷款银行批准，已原则同意将桐梓化工余下4.7亿元贷款本金最长延期至2020年6月10前（以贷款行最终批准展期时间为准）偿还， 但需公司履行担保程序，为桐梓化工余下4.7亿元贷款本金及利息继 续提供信用担保（担保期限最长不超过三年，以贷款银行最终批准期限为准）。 三、本次为全资子公司桐梓化工贷款继续提供担保对公司的影响本次信用担保为桐梓化工延长了还款期限，缓解了还款压力，同时有利于确保桐梓化工生产经营的顺利进行。目前，桐梓化工生产正常，经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，公司本次为桐梓化工4.7亿元项目贷款提供信用担保对公司生产经营不会造成影响。 请予审议！ 二�一七年六月二十二日 议案二 关于新增 2017年度日常关联交易 的议案 各位股东、各位代表： 因生产经营需要，公司于2017年度增加一项关联交易事项，现 提请股东大会审议，具体内容如下： 公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）因生产用煤需要，预计在2017年度拟向贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）分次采购符合条件的煤共计约23万吨，此项交易合同总金额预计为10,800万元（注：本交易依据市场价格按实结算）。 因花秋矿业为公司股东贵州赤天化集团有限责任公司的全资孙公司，桐梓化工为公司的全资子公司，根据《关联交易管理办法》相关规定，此项交易为关联交易。 按照公司《章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，将此项议案提交公司股东大会审议。 请予审议。 二�一七年六月二十二日