证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2017－临008 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○一六年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及通知情况 1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。 2、会议召开时间： 2、会议召开时间： (1)现场会议召开时间：2017年6月15日(星期四)上午9点，会期半天。 (2)网络投票时间：2017年6月15日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为6月15日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月 14日15:00至2017年6月15日15:00的任意时间。 3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。 4、主持人：董事长孙利强先生。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、崔源律师。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共133人，代表股份424,012,550股，占公司 有表决权股份总数的61.85774%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共126人，代表股 份423,876,150股，占公司有表决权股份总数的61.83784%；通过网络投票的股东及授权代 表共7人，代表股份 136,400 股，占公司有表决权股份总数的0.01990%；出席会议的中小股 东及授权代表共132人，代表股份78,538,694股，占公司有表决权股份总数的11.45774%； 出席会议的B股股东及授权代表共107人，代表股份78,058,494股，占公司有表决权股份总 数的 11.38768%。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案: 1、2016年度董事会工作报告 表决结果如下： 表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比 同意 423,885,450 99.970024% 总体 不同意 127,000 0.029952% 弃权 100 0.000024% 同意 78,411,594 99.83817% 其中B股： 不同意 127,000 0.16170% 弃权 100 0.00013% 同意 77,932,094 99.83807% 其中中小股东： 不同意 126,400 0.16193% 弃权 0 0.00000% 本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。 2、2016年度监事会工作报告 表决结果如下： 表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比 同意 423,885,450 99.970024% 总体 不同意 127,000 0.029952% 弃权 100 0.000024% 同意 78,411,594 99.83817% 其中B股： 不同意 127,000 0.16170% 弃权 100 0.00013% 同意 77,932,094 99.83807% 其中中小股东： 不同意 126,400 0.16193% 弃权 0 0.00000% 本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。 3、2016年年度报告 表决结果如下： 表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比 同意 423,859,626 99.963934% 总体 不同意 152,824 0.036042% 弃权 100 0.000024% 同意 78,385,770 99.80529% 其中B股： 不同意 152,824 0.19458% 弃权 100 0.00013% 同意 77,906,270 99.80499% 其中中小股东： 不同意 152,224 0.19501% 弃权 0 0.00000% 本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。 4、2016年度利润分配方案 表决结果如下： 表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比 同意 423,883,850 99.969647% 总体 不同意 126,600 0.029858% 弃权 2,100 0.000495% 同意 78,409,994 99.83613% 其中B股： 不同意 126,600 0.16119% 弃权 2,100 0.00267% 同意 77,932,094 99.83807% 其中中小股东： 不同意 126,400 0.16193% 弃权 0 0.00000% 本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。 5、关于戴蕙女士辞去董事职务的议案 表决结果如下： 表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比 同意 423,269,033 99.824647% 总体 不同意 56,900 0.013419% 弃权 686,617 0.161933% 同意 77,795,177 99.05331% 其中B股： 不同意 56,900 0.07245% 弃权 686,617 0.87424% 同意 77,315,677 99.04838% 其中中小股东： 不同意 56,300 0.07213% 弃权 686,517 0.87949% 本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。 6、关于聘任尉安宁先生为公司董事的议案 表决结果如下： 表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比 同意 388,460,157 91.615250% 总体 不同意 34,865,776 8.222817% 弃权 686,617 0.161933% 其中B股： 同意 42,986,301 54.73264% 不同意 34,865,776 44.39312% 弃权 686,617 0.87424% 同意 42,576,601 54.54448% 其中中小股东： 不同意 34,795,376 44.57603% 弃权 686,517 0.87949% 本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。 7、关于续聘会计师事务所的议案 表决结果如下： 表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比 同意 420,585,397 99.191733% 总体 不同意 3,366,553 0.793975% 弃权 60,600 0.014292% 同意 75,111,541 95.63635% 其中B股： 不同意 3,366,553 4.28649% 弃权 60,600 0.07716% 同意 74,632,041 95.61040% 其中中小股东： 不同意 3,365,953 4.31209% 弃权 60,500 0.07751% 本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。 根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所 2、律师姓名：李志强、崔源 3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一七年六月十六日