证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-055 上海城投控股股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司参与投资上海市建筑科学研究院（集团）有限公司（以下简称“建科院”）增资项目，投资金额为人民币23226.7828万元，认购新增注册资本 1333.34万元，认购新增注册资本对应持股比例10%，增资价格为17.42元/每一元注册资本。 一、对外投资概述 （一）公司参与投资建科院增资项目，投资金额为人民币 23226.7828 万元，认购新增注册资本1333.34 万元，认购新增注册 资本对应持股比例10%，增资价格为17.42元/每一元注册资本。 （二）公司于2017年6月7日以书面方式向各位董事发出了召 开第九届董事会第五次会议的通知。会议于2017年6月15日以通讯 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议 的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以9票同意、0 票反对、0票弃权一致审议通过了《关于投资上海建科院的议案》。 （三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资主体情况 企业名称：上海城投控股股份有限公司 企业类型：股份有限公司 住 所：上海市浦东新区北艾路1540号 注册资本：252957.56万人民币 法定代表人：汲广林 成立日期：1992年9月9日 主营业务：主要为地产和投资业务。 股权结构：主要股东或实际控制人为上海城投（集团）有限公司。 财务状况：截至2017年3月31日，公司总资产为333.36亿元， 归属于母公司的净资产为 181.27 亿元，公司 2016年度营业收入为 94.77亿元，净利润为20.95亿元。 三、投资标的基本情况 企业名称：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 企业类型：国有控股企业 住 所：上海市徐汇区宛平南路75号 注册资本：1亿元人民币 法定代表人：秦宝华 成立日期：2002年5月29日 主营业务：科研，设计，“八技服务”，检测，质监，监理及项目委托管理，信息咨询，国资委授权范围内的资产经营。 股权结构：上海市国有资产监管管理委员会持有 53.34%、上海 上实（集团）有限公司持有 33.33%、国新控股（上海）有限公司持 有13.33% 财务状况：截至2016年10月31日，总资产为19.37亿元，净 资产为10.49亿元；2015年度营业收入为29.04亿元，净利润为1.85 亿元。 四、投资合同的主要内容 1、城投控股本次投资金额为人民币23226.7828万元，认购新增 注册资本1333.34万元，认购新增注册资本对应持股比例10%。 2、增资后建科院董事会由原来的5名变更为7名，城投控股作 为新增持股比例前两名的股东之一，将委派董事1名。 3、除股东一致同意外，城投控股所持有建科院股权锁定期不少于五年，在锁定期内不以任何形式转让该部分股权，也不得将该部分股权质押。 五、对上市公司的影响 建科院增资项目是上海市国资委2017年全力深化改革攻坚、推 进国资国企改制改革的重点项目。投资本项目符合公司中长期发展的战略规划，加强公司在城市基础设施产业链相关领域、国资国企改革领域的投资布局，增加公司投资业务的项目储备，获取合理的投资回报，为公司持续稳定发展奠定良好基础。 六、投资风险分析 1、行业风险 建科院所处的工程监理、检验检测行业与宏观经济运行特别是建筑业的运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。 2、市场风险 建科院主要从事的工程监理、检验检测业务面临较激烈的市场竞争，经营业绩受业务竞争、人才竞争等因素的综合影响。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司 二�一七年六月十六日