股票代码:
601058 股票简称:
赛轮金宇 公告编号:临2017-031
债券代码:136016 债券简称:15赛轮债
赛轮
金宇集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年6月15日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席4人),会议由董事长杜玉岱先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下决议:
1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2017-033)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据公司经营管理工作需要,拟将第四届董事会审计委员会委员宋军先生调整为延万华先生,任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满。调整后的第四届董事会审计委员会委员为:主任委员孙建强,委员延万华、丁乃秀。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
独立董事对上述第一项议案发表了专门意见。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会
2017年6月16日