证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-27 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2017年6月16日召开，会议决定于2017年7月4日（星期二）召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （三）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2017年7月4日（星期二）下午14：00； 网络投票时间：2017年7月3日―7月4日；其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月 4日上午9:30―11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月3日15:00至2017年7月4日15:00的任意时间。 （四）股权登记日：2017年6月27日（星期二）； （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）本次股东大会出席对象： 1、截至2017年6月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 （七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于增补袁天荣为独立董事候选人的议案》； 2、《关于增加经营范围并修订 的议案》。 上述第2项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1因只选举一名独立董事，本议案不采取累计投票制的方式。 上述两项议案议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过后，提请本次股东大会审议。 具体内容详见2017年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告》。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 非累积投票提案 1.00 关于增补袁天荣为独立董事候选 √ 人的议案 2.00 关于增加经营范围并修订《公司 √ 章程》的议案 四、会议登记等事项 （一）登记时间：2017年6月30日和7月3日上午9:00～11:00，下午1:00～ 3:00。 （二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；（三）登记方式： 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记； （四）会议联系方式： 1、联系电话：0563-4181590、4181525； 2、传真号码：0563-4181525； 3、联系人：吴勇、张苏敏； 4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区； 5、邮政编码：242300； （五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理； （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 公司第四届董事会第七次（临时）会议决议。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二�一七年六月十六日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年7月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月3日（现 场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月4日（现场股东大 会结束当日）下午3:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年7 月4日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票 非累积投票提案 1.00 关于增补袁天荣为独立董 √ 事候选人的议案 2.00 关于增加经营范围并修订 √ 《公司章程》的议案 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质、股数： 被委托人身份证号码： 被委托人签字： 委托日期： 年月日 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。