证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-22 债券代码：122362 债券简称：14上实01 债券代码：136214 债券简称：14上实02 上海实业发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议于2017年6月16日下午在上海市白金湾广场11 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 1. 《关于上海实业（集团）有限公司变更承诺事项履行期限的议案》 具体内容详见《公司关于承诺履行进展的公告》（临2017-23）。 本议案涉及关联事项，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。 本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2. 《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二零一七年六月十七日