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600748:上实发展第七届董事会第十一次会议决议公告  

2017-06-16 17:17:19 发布机构:上实发展 我要纠错
证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2017-22 债券代码:122362 债券简称:14上实01 债券代码:136214 债券简称:14上实02 上海实业发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次(临时)会议于2017年6月16日下午在上海市白金湾广场11 层会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持,采取书面表决的方式,审议并通过了以下议案: 1. 《关于上海实业(集团)有限公司变更承诺事项履行期限的议案》 具体内容详见《公司关于承诺履行进展的公告》(临2017-23)。 本议案涉及关联事项,关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。 本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 2. 《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二零一七年六月十七日
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