证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-064 北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十九次会议通知于2017年6月13日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第二届董事会第五十九次会议于2017年6月16日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。 4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司收购GrindrLLC的议案》。 在审议上述议案时，因时机尚未成熟，未确定股东大会的召开时间，现经全体董事讨论，认为已经具备召开股东大会的条件，因此同意公司于2017年7月3日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0 票。 三、备查文件 1、《经与会董事签字的第二届董事会第五十九次会议决议》 特此公告。 北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零一七年六月十六日