凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件 凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第三十七次会议所审议相关议案发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为： 1、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。 2、公司非独立董事郑合明先生、郑雅珊女士、吴裔敏先生、熊波先生、郑鸿胜先生、郑林海先生任职资格合法，均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 3、公司独立董事候选人蔡开雄先生、官建华先生、郑学军先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件 意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。 4、本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。 5、同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并将《关于董事会换届选举的议案》提交股东大会审议。 （以下无正文） 凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件 （本页无正文，为《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 蔡开雄 李洁芝 官建华 2017年6月16日