证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-033 深圳能源集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年6月16日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 5、主持人：根据公司《章程》的规定，本次会议由熊佩锦董事长主持。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东（代理人）共24名，代表有表决权股份1,901,945,613 股，占公司有表决权股份总数的47.9745%。其中，现场出席的股东（代理人)7 名，代表有表决权股份1,898,922,933股,占公司有表决权股份总数的47.8983%； 参与网络投票的股东17名，代表有表决权股份3,022,680 股,占公司有表决权 股份总数的0.0762%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议情况 本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。 1、2016年度董事会工作报告。 表决情况：同意1,901,781,813股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9914%；反对163,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 0股。 表决结果：通过。 2、2016年度监事会工作报告。 表决情况：同意1,901,781,813股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9914%；反对163,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 0股。 表决结果：通过。 3、关于2016年度财务报告及利润分配方案的议案。 公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本 3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金59,467.37万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2016年度不送红股，不以公积金转增股本。 表决情况：同意1,901,761,213股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%；反对184,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权 0股。 其中:中小投资者同意5,760,438股，占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的96.8981%；反对184,400股，占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的3.1019%；弃权0股。 表决结果：通过。 4、关于2016年度报告及其摘要的议案。 表决情况：同意1,901,781,813股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9914%；反对163,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 0股。 表决结果：通过。 5、关于聘请2017年度审计单位的议案。 同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2017年度财务报表审计机构，年度财务报表审计服务费为人民币158万元；同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2017年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币40万元。 表决情况：同意1,901,781,813股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9914%；反对163,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 0股。 其中:中小投资者同意5,781,038股，占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的97.2447%；反对163,800股，占出席本次会议中小投资者有表决权 股份总数的2.7553%；弃权0股。 表决结果：通过 6、关于为南京控股公司提供担保的议案。 表决情况：同意1,901,761,213股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%；反对184,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权 0股。 表决结果：通过。 7、关于为樟洋公司提供担保的议案。 表决情况：同意1,901,761,213股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%；反对184,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权 0股。 表决结果：通过。 8、关于北方控股公司为武威公司提供担保的议案。 表决情况：同意1,901,761,213股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%；反对184,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权 0股。 表决结果：通过。 9、关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的议案。 表决情况：同意1,901,761,213股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9903%；反对184,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0097%；弃权 0股。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。 2、律师姓名：丁明明、董萌。 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。 四、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议。 2、公司2016年度股东大会法律意见书。 深圳能源集团股份有限公司 董事会 二�一七年六月十七日