证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-031 中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2017年6月6日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》 《中信重工发行股份购买资产继续停牌公告》(编号：临 2017-032)登载于 2017年 6月 17日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 公司董事会同意在已获批的综合授信基础上，向中国进出口银行申请人民币300,000万元的综合授信额度；向洛阳农村商业银行股份 有限公司申请100,000万元的综合授信额度。上述最终授信额度以实 际审批的额度为准，具体使用额度将视公司的实际经营情况需求决定。 上述综合授信期限自本次董事会议审议通过之日起三年。 公司提请董事会授权公司总经理在办理上述综合授信业务中签署相关法律文件。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《中信重工第三届董事会第二十七次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2017年6月17日