证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2017-033 中国交通建设股份有限公司 2016年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建 设大厦 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 33 其中：A股股东人数 27 境外上市外资股股东人数（H股） 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,646,271,172 其中：A股股东持有股份总数 10,340,414,420 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,305,856,752 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 72.0028 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 63.9294 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.0734 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，刘章民因公务未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席2人，王永彬因公务未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书刘文生因公务未能出席会议；部分高级管理人员列席了会议； 4、见证律师和其他相关人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议公司2016年度财务决算报表的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,303,956,752 99.8545 3,000 0.0002 1,897,000 0.1453 普通股合计： 11,644,370,672 99.9837 3,500 0.0000 1,897,000 0.0163 2、议案名称：关于审议公司2016年度利润分配及股息派发方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,300,763,252 99.6099 3,539,500 0.2710 1,554,000 0.1191 普通股合计： 11,641,177,172 99.9563 3,540,000 0.0304 1,554,000 0.0133 3、议案名称：关于续聘国际核数师及国内审计师的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,340,150,920 99.9975 263,500 0.0025 0 0.0000 H股 1,281,330,956 98.1219 22,971,796 1.7591 1,554,000 0.1190 普通股合计： 11,621,481,876 99.7871 23,235,296 0.1995 1,554,000 0.0134 4、议案名称：关于公司2017年度对外担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,335,462,420 99.9521 4,643,600 0.0449 308,400 0.0030 H股 389,394,892 29.8191 825,051,859 63.1809 91,410,001 7.0000 普通股合计： 10,724,857,312 92.0883 829,695,459 7.1241 91,718,401 0.7876 5、议案名称：关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,303,956,752 99.8545 3,000 0.0002 1,897,000 0.1453 普通股合计： 11,644,370,672 99.9837 3,500 0.0000 1,897,000 0.0163 6、议案名称：关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,303,956,752 99.8545 3,000 0.0002 1,897,000 0.1453 普通股合计： 11,644,370,672 99.9837 3,500 0.0000 1,897,000 0.0163 7、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,330,656,796 99.9056 9,757,624 0.0944 0 0.0000 H股 277,471,680 21.2482 1,026,831,072 78.6327 1,554,000 0.1191 普通股合计： 10,608,128,476 91.0861 1,036,588,696 8.9006 1,554,000 0.0133 8、议案名称：关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,234,165,640 94.5100 69,906,112 5.3533 1,785,000 0.1367 普通股合计： 11,574,579,560 99.3844 69,906,612 0.6002 1,785,000 0.0154 9、议案名称：关于公司发行不超过等值于100亿元人民币中长期债券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 10,340,413,920 100.0000 500 0.0000 0 0.0000 H股 1,234,165,640 94.5100 70,137,112 5.3710 1,554,000 0.1190 普通股合计： 11,574,579,560 99.3844 70,137,612 0.6022 1,554,000 0.0134 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普通股股东 10,325,207,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 15,206,614 99.9967 500 0.0033 0 0.0000 其中:市值50万以下普通股股东 1,345,300 99.9628 500 0.0372 0 0.0000 市值50万以上普通股股东 13,861,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于审议公司2016年度利润分配 2 15,206,614 99.9967 500 0.0033 0 0.0000 及股息派发方案的议案 关于授予董事会发行股份一般性 7 5,449,490 35.8351 9,757,624 64.1649 0 0.0000 授权的议案 关于审议公司发起不超过100亿 8 15,206,614 99.9967 500 0.0033 0 0.0000 元人民币资产证券化业务的议案 关于公司发行不超过等值于100 9 15,206,614 99.9967 500 0.0033 0 0.0000 亿元人民币中长期债券的 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的第1-6项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第7、8、9项议案为特别 决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：赵雅楠、毕玉梅 (二) 律师见证结论意见： 本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一） 中国交通建设股份有限公司2016年度股东周年大会决议； （二） 北京德恒律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2016年度股东 周年大会的法律意见。 中国交通建设股份有限公司 2017年6月17日