证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2017-034 中国船舶重工股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 34 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,665,193,246 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.8975 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事陈民俊先生。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人，出席5人，公司董事长胡问鸣先生，董事、总经理孙 波先生，董事邵开文先生、钱建平先生、姜仁锋先生、杜刚先生，独立董事王永利先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事10人，出席8人，公司监事会主席刘征先生、监事杨志钢先 生因工作原因未能出席本次会议； 3、公司财务总监、董事会秘书华伟先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2016 年度董事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 10,665,174,546 99.9998 18,700 0.0002 0 0.0000 2、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2016 年度监事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 10,665,173,446 99.9998 18,700 0.0001 1,100 0.0001 3、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2016 年年度报告》全文及摘 要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 10,665,174,546 99.9998 18,700 0.0002 0 0.0000 4、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2016 年度财务决算报告》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 10,665,174,446 99.9998 18,700 0.0001 100 0.0001 5、议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司2016年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 10,665,159,746 99.9996 33,400 0.0003 100 0.0001 6、议案名称：关于聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 10,665,173,346 99.9998 18,700 0.0001 1,200 0.0001 7、逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司2017年度日常关联交易的议案 7.01议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的 《产品购销原则协议》（2017年度）及2017年度预计交易上限的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 270,198,247 99.9926 18,700 0.0069 1,200 0.0005 7.02议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的 《服务提供原则协议》（2017年度）及2017年度预计交易上限的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 264,628,095 97.9312 5,588,852 2.0682 1,200 0.0006 7.03 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中船重工财务有限责任公司 2017年度预计存/贷款业务上限的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 264,110,075 97.7395 6,107,972 2.2603 100 0.0002 7.04议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司及其他 关联方2017年度预计委托贷款上限的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 270,199,347 99.9930 18,700 0.0069 100 0.0001 8、议案名称：关于2017年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 10,654,843,526 99.9029 10,349,620 0.0970 100 0.0001 9、议案名称：关于2017年度为关联方提供担保额度上限的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 259,863,727 96.1681 10,354,320 3.8318 100 0.0001 10、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 10,665,115,646 99.9992 73,400 0.0006 4,200 0.0002 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以 上普通股股 东 9,631,513,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 1,000,681,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以 下普通股股 东 32,964,670 99.8984 33,400 0.1012 100 0.0004 其中:市值 50万以下 普通股股东 6,863,152 99.5142 33,400 0.4842 100 0.0016 市值 50万 以上普通股 股东 26,101,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 3 关于《中国船 1,033,660,710 99.9981 18,700 0.001 0 0.0000 舶重工股份 9 有限公司 2016 年年度 报告》全文及 摘要的议案 5关于中国船 1,033,645,910 99.9967 33,400 0.003 100 0.0001 舶重工股份 2 有限公司 2016 年度利 润分配预案 的议案 6关于聘任 1,033,659,510 99.9980 18,700 0.001 1,200 0.0002 2017 年度财 8 务报表审计 机构及内控 审计机构的 议案 7.01关于中国船 270,198,247 99.9926 18,700 0.006 1,200 0.0005 舶重工股份 9 有限公司与 中国船舶重 工集团公司 签订的《产品 购销原则协 议》（2017年 度）及 2017 年度预计交 易上限的议 案 7.02关于中国船 264,628,095 97.9312 5,588,85 2.068 1,200 0.0006 舶重工股份 2 2 有限公司与 中国船舶重 工集团公司 签订的《服务 提供原则协 议》（2017年 度）及 2017 年度预计交 易上限的议 案 7.03关于中国船 264,110,075 97.7395 6,107,97 2.260 100 0.0002 舶重工股份 2 3 有限公司与 中船重工财 务有限责任 公司2017年 度预计存/贷 款业务上限 的议案 7.04关于中国船 270,199,347 99.9930 18,700 0.006 100 0.0001 舶重工股份 9 有限公司与 中国船舶重 工集团公司 及其他关联 方2017年度 预计委托贷 款上限的议 案 8 关于2017年 1,023,329,690 98.9987 10,349,6 1.001 100 0.0001 度为公司所 20 2 属子公司提 供担保额度 上限的议案 9 关于2017年 259,863,727 96.1681 10,354,3 3.831 100 0.0001 度为关联方 20 8 提供担保额 度上限的议 案 10关于调整公 1,033,601,810 99.9924 73,400 0.007 4,200 0.0005 司独立董事 1 津贴的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案7、议案9构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司、大连船舶投资 控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司回避表决，合计持有股份数为10,394,975,099股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所 律师：韦微 吕露兰 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中国船舶重工股份有限公司 2017年6月17日