证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：2017-039号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2017年5月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2017年6月8日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2016年年度股东大会会议资料》。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年6月16日 （二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室 （三）出席会议的股东及其持有股份情况： 出席会议的股东和代理人人数 19 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,489,092,764 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 65.0519 总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：董事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,489,036,664 99.9989 56,100 0.0011 0 0.0000 2、议案名称：监事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,489,036,664 99.9989 56,100 0.0011 0 0.0000 3、议案名称：独立董事2016年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,489,036,664 99.9989 56,100 0.0011 0 0.0000 4、议案名称：2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,489,023,564 99.9987 69,200 0.0013 0 0.0000 5、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,489,023,564 99.9987 69,200 0.0013 0 0.0000 6、议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,488,953,464 99.9974 139,300 0.0026 0 0.0000 7、议案名称：关于聘请2017年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,489,023,564 99.9987 69,200 0.0013 0 0.0000 8、议案名称：关于延长营业执照中营业期限的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,489,023,564 99.9987 69,200 0.0013 0 0.0000 9、议案名称：关于预计2017年度担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,489,023,564 99.9987 69,200 0.0013 0 0.0000 10、议案名称：关于使用自有资金进行委托理财的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,488,805,740 99.9947 287,024 0.0053 0 0.0000 （二）累积投票议案表决情况 11、议案名称：关于董事会换届选举的议案（非独立董事） 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 11.01 选举黄辉先生为公司第四届董事 5,488,953,465 99.9974 是 会董事 11.02 选举翟晓枫先生为公司第四届董 5,488,953,465 99.9974 是 事会董事 11.03 选举张海生先生为公司第四届董 5,488,953,465 99.9974 是 事会董事 11.04 选举张杰先生为公司第四届董事 5,488,940,065 99.9972 是 会董事 12、议案名称：关于董事会换届选举的议案（独立董事） 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 12.01 选举盛杰民先生为公司第四届董 5,488,953,465 99.9974 是 事会独立董事 12.02 选举谢晓燕女士为公司第四届董 5,488,953,465 99.9974 是 事会独立董事 12.03 选举王勇先生为公司第四届董事 5,488,992,765 99.9981 是 会独立董事 13、议案名称：关于监事会换届选举的议案 议案 得票数占出席 序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 13.01 选举杜江波先生为公司第四届监 5,488,887,665 99.9962 是 事会非职工监事 13.02 选举张海先生为公司第四届监事 5,488,979,665 99.9979 是 会非职工监事 （三）现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 5,400,806,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%以下 88,147,064 99.8422 139,300 0.1578 0 0.0000 普通股股东 其中：市值50 万以下普通股 3,739,864 96.4090 139,300 3.5910 0 0.0000 股东 市值 50万以 84,407,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 上普通股股东 （四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 6 2016年度利润 6,225,464 97.8113 139,300 2.1887 0 0.0000 分配方案 关于聘请 2017 7 年度审计机构 6,295,564 98.9127 69,200 1.0873 0 0.0000 的议案 关于预计 2017 9 年度担保额度 6,295,564 98.9127 69,200 1.0873 0 0.0000 的议案 关于使用自有 10 资金进行委托 6,077,740 95.4904 287,024 4.5096 0 0.0000 理财的议案 （五）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会中议案9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东 代表所持有效表决股份总数的2/3 以上审议通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：马哲、薛玉婷 2、律师鉴证结论意见： 公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2017年6月17日