证券代码： 002472 证券简称：双环传动 公告编号： 2017－059 浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八 次会议通知已于 2017 年 6 月 10 日以电话、 书面等方式发出，会议于 2017 年 6 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 亲自出席董事 9 名。 会议由董 事长吴长鸿先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有 关规定。 经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于聘任财务总监、副总经理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任王佩群女士为公司财务总监、副总经理，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。 《关于聘任财务总监、副总经理的公告》具体内容详见 2017 年 6 月 17 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司。 《 关于设立全资子公司的公告》全文详见2017年6月17日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2017 年 6 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。