航天动力2017年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于修订公司章程的议案（草案） 各位股东： 根据国务院国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织【2016】38号）要求,结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下： 一、原第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公 司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》及其他有关规定，制订本章程。 修订为：第一条 为维护陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公 司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党陕西航天动力高科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关规定，制订本章程。 二、原第一百二十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下意见之一:同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 修订为：第一百二十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发 表以下意见之一:同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 三、在第六章董事和董事会“第三节董事会”增加一条： 第二百零六条 公司董事会、经理层、党委之间建立重大问题决策沟通机制。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由经理层作出决定或报请董事会审议决策。 四、增加“第八章党建工作”及在正文中增加下列条款： 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二百五十条 公司按照《党章》的规定,设立公司党委。公司党组织工 作和自身建设等,按照《党章》等有关规定办理。 第二百五十一条 公司党委的书记、副书记、委员的职数和纪委书记的职 数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。 第二百五十二条 公司党委下设相关工作部门；同时设立工会、团委等群 众性组织。 第二百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编 制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 公司党委职权 第二百五十四条 公司党委的职权包括： （一）坚持党的领导，加强党的建设，把加强党的领导和完善公司治理结构结合起来，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营、改革发展开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权； （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）参与公司重大问题的决策，对经理层拟决定和报请董事会审议决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议； （六）公司董事长或总经理提名董事会聘任的高级管理人员人选由上级党委进行考察酝酿并提出意见；公司党委对除应由董事会聘任以外的拟任管理人员人选进行考察,集体研究提出意见，并对公司管理的全资、控股子公司的由公司提名的董事会组成人员和经理层人选，进行考察酝酿，集体研究提出意见，发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用； （七）依照《党章》管理所投资的全资、控股公司基层党组织，指导基层党组织开展党的活动； （八）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （九）研究其它应由公司党委决定的事项。 因增加章节与条款，章程相关章节、条款序号作相应调整。 以上议案，请审议。 航天动力2017年第一次临时股东大会会议资料之二 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于公司第五届董事会换届的议案 各位股东： 公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定“董事和由股东大会选举产生的监事，由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选举。独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司发行在外股份百分之一以上的股东提名，由股东大会选举决定”。 按照《公司章程》规定，公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名。 具体候选人提名情况如下： 一、非独立董事候选人提名情况： 1、西安航天科技工业公司（持有公司股份183,663,392股，占公司股份总 数的 28.78%）提名周利民先生、朱奇先生、申建辉先生、王建昌先生为第六届 董事会董事候选人。 2、西安航天发动机厂（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名周志军先生为第六届董事会董事候选人。 3、陕西苍松机械厂（持有公司股份30,005,378股，占公司股份总数的4.70%） 提名张长红先生为第六届董事会董事候选人。 二、独立董事候选人提名情况： 公司董事会提名田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士为第六届董事会独立董事候选人。该三名候选人已取得独立董事任职资格证书，上海证券交易所对其任职资格审核无异议。 以上议案，请审议。 附件：董事候选人简介 一、董事候选人简历 1、周利民，1964年10月出生，汉族，中国党员，硕士研究生，研究员。 1989年4月至1990年2月任�六七基地11所（京）设计员；1990年2月 航天动力2017年第一次临时股东大会会议资料之二 至1990月12月任�六七基地11所（京）二室助工；1990年12月至1992年9 月任�六七基地11所（京）二室副主任；1992年9月至1995年5月任�六七 基地11所（京）压力容器设计室副主任；1995年5月至1996年3月任�六七 基地11所（京）经营开发处处长；1996年3月至1997年2月任�六七基地11 所（京）压力容器设计室主任；1997年2月至1997年12月任�六七基地11所 （京）所长助理；1997年12月至2002年4月任�六七基地11所（京）副所长； 2002年4月至2003年12月任六院11所（京）副所长；2003年12月至2007 年4月任六院11所（京）党委书记兼副所长；2007年4月至2008年7月任六 院11所（京）所长兼党委副书记；2008年至今任西安航天科技工业公司（中国 航天科技集团公司第六研究院）副院长，期间2013年12月至今兼任六院11所 （京）所长。 2、朱奇，1971年7月出生，汉族，中国党员，工程硕士，研究员。 1995年7月至1996年7月任八院801所一室设计员；1996年7月至1997 年1月任八院801所三室设计员；1997年1月至1998年1月任八院801所六室 设计员；1998年1月至1998年10月任八院801所九室主任助理；1998年10 月至2002年1月任八院801所九室主任；2000年9月至2005年11月在职攻读 上海交通大学计算机技术专业工程硕士学位；2002年1月至2002年5月任八院 801所测控技术研究室工程师；2002年5月至2008年8月任八院801所上海航 天动力科技工程有限公司副总经理；2008年8月至2009年3月任六院801所上 海航天动力科技工程有限公司副总经理；2009年3月至2009年6月任六院801 所所长助理兼机电事业部主任及民品处处长、上海航天动力科技工程有限公司总经理；2009年6月至今任六院801所副所长兼上海航天动力科技工程有限公司总经理。 3、申建辉，1965年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。 1988年8月至1993年4月任�六七基地体改处干事；1993年4月至1994 年1月任�六七基地办公室干事；1994年1月至1994年12月任�六七基地办 公室主任助理；1994年12月至1995年5月任�六七基地科研生产计划处副处 长；1995年5月至1996年6月任�六七基地体改办副主任；1996年6月至1998 年10月任�六七基地办公室体改法制处副处长；1998年10月至2000年11月 航天动力2017年第一次临时股东大会会议资料之二 任�六七基地计算通讯中心主任；2000年11月至2002年4月任�六七基地培 训中心主任；2002年4月至2004年4月任西安航天科技工业公司（中国航天科 技集团公司第六研究院）培训中心主任；2002年6月至2004年4月兼任西安航 天科技工业公司党校副校长；2004年4月至2007年12月任西安航天科技工业 公司办公室副主任；2007年12月至2013年7月任西安航天科技工业公司办公 室主任；2013年7月至2014年8月任西安航天科技工业公司主任兼任信访办公 室主任；2014年8月至2014年9月任陕西航天动力高科技股份有限公司党委书 记；2014年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司副董事长、党委书记。 4、王建昌，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。 1992年7月至2002年4月任067基地7103厂工艺处工艺员、工艺室主任； 2000年9月至2003年12月在职攻读西北工业大学研究生院航天工程专业工程 硕士学位；2002年4月至2002年11月任六院7103厂工艺处工艺室主任、副主 任工艺师；2002年11月至2004年2月任六院7103厂工艺处副处长；2004年2 月至2005年1月任六院7103厂组织部部长；2005年1月至2007年12月任六 院7103厂质量处处长；2007年12月至2013年11月任西安航天科技工业公司 （中国航天科技集团公司第六研究院）质量技术部质量处处长；2013年11月至 2017年1月任西安航天科技工业公司质量技术部航天应用产业质量管理处处长； 2017年1月2017年2月任西安航天科技工业公司人力资源部副部长；2017年2 月至今任西安航天科技工业公司人力资源部副部长兼领导干部处处长。 5、周志军，1970年4月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。 1990年9月至1994年7月在大连理工大学环境工程专业学习；1994年7 月至1998年3月任�六七基地165所9室技术员、工程项目负责人；1998年3 月至1999年4月任�六七基地165所3室技术员、设计部部长；1999年4月至 1999年9月任�六七基地165所新产品开发组副组长；1999年9月至1999年 12月任�六七基地165所环境工程设计院副院长；1999年12月至2000年10 月任�六七基地165所人教处副处长；2000年10月2002年4月任�六七基地 民品部综合管理处副处长；2002年4月至2004年4月任西安航天科技工业公司 （中国航天科技集团公司第六研究院）民品部综合管理处副处长；2004年4月 至2007年12月任西安航天科技工业公司民品部综合管理处处长；2007年12月 航天动力2017年第一次临时股东大会会议资料之二 至2011年7月任西安航天科技工业公司发展规划部规划发展处处长；2011年7 月至2016年11月任西安航天科技工业公司财务部副部长；2016年11月至今任 西安航天发动机厂副厂长。2014年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公 司监事。 6、张长红，1968年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员。 1990年7月至1999年5月陕西苍松机械厂平台总体研究室从事设计工作， 历任工程师、室主任助理、副主任，工程师；1999年6月至2001年8月任陕西 苍松机械厂办公室副主任，高级工程师；2001年8月至2005年2月任陕西苍松 机械厂科技处处长；2005年2月至2006年11月任陕西苍松机械厂科研生产处 处长、副总工程师；2006年11月至2008年1月任陕西苍松机械厂市场处处长； 2008年1月至2011年8月任陕西苍松机械厂发展规划处处长；2011年8月至 2012年10月任陕西苍松机械厂党委副书记，纪委书记，监事长，工会负责人； 2012年10月至今任陕西苍松机械厂副厂长。2013年4月至今任陕西航天动力高 科技股份有限公司董事。 二、独立董事候选人简历 1、田阡，1961年12月出生，大专学历，注册会计师。 1984年9月至1992年在天达航空工业总公司财务部工作；1992年至1994 年在岳华会计师事务所从事审计工作；1995年至1997年在陕西德威咨询公司任 总经理；1998年至2005年在中宇资产评估公司任副总经理；期间于2003年至 2009年任北汽福田股份有限公司独立董事，2003年至2005年任春都食品股份公 司独立董事；2006 年至今,在信永中和会计师事务所(特殊普通)工作,合伙人； 2014年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。 2、宋林，1969年12月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生 导师。 1993年7月至2000年4月，任陕西财经学院工业经济系辅导员、助教； 2000年4月至2007年7月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业助教、 讲师；2007年8月至2011年6月，任西安交通大学经济与金融学院产业经济专 业副教授、硕士生导师；2010年5月至2011年5月，做诺丁汉大学当代中国学 学院国家留学基金委访问学者；2011年6月至2013年1月，任西安交通大学经 航天动力2017年第一次临时股东大会会议资料之二 济与金融学院产业经济专业副教授、博士生导师；2013年1月至今任西安交通 大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师，研究方向为产业经济与组织、公司治理与激励机制、劳动力市场。2014年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。现行政与社会职务为:西安交通大学经济与金融学院产业与贸易经济系书记兼副主任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，西安交通大学能源经济研究所副所长，中国工业经济学会理事，陕西经济战略发展研究会常务理事。 3、宫蒲玲，1960年2月出生，汉族,中共党员，工商管理硕士，高级会计 师。 1984年12月至1993年4月，在西电集团西安高压电瓷厂财务处工作，历 任会计、财务科长；1993年4月至1996年12月，在西安高新技术产业开发区 管委会工作；1997年1月至2005年4月，在西安高科(集团)公司财务部工作， 历任部长助理、副部长、部长；2005年4月至今任西安高科(集团)公司总会计 师，天地源股份有限公司第七届董事会董事，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理；2016年9月至今任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。 航天动力2017年第一次临时股东大会会议资料之三 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于公司第五届监事会换届的议案 各位股东： 公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定“董事和由股东大会选举产生的监事，由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选人，以提案形式提交股东大会选举”。 按照《公司章程》规定，监事会由七名成员组成，其中股东代表监事四名（职工代表监事三名，由公司职工民主选举产生或更换）。 股东代表监事候选人提名具体情况如下： 1、西安航天科技工业公司（持有公司股份183,663,392股，占公司股份总 数的28.78%）提名王林先生、党冬梅女士为第六届监事会监事候选人。 2、西安航天发动机厂（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名王华先生为第六届监事会监事候选人。 3、陕西苍松机械厂（持有公司股份30,005,378股，占公司股份总数的4.70%） 提名程新建先生为第六届监事会监事候选人。 以上议案，请审议。 附件：股东代表监事候选人简介 1、王林，1963年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员级高级 会计师。 1986年7月至1993年2月任四院财务处会计；1993年2月至1998年5月 任四院财务处副处长；1998年5月至2000年5月任四院7414厂副总会计师兼 财务处处长；2000年5月至2003年4月任四院7414厂总会计师；2003年4月 至2013年10月任四院总会计师；2013年10月至2017年3月任陕西航天科技 集团有限公司副董事长；2017年3月至今任六院总会计师。 2、党冬梅，1970年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。 1995年7月至2000年10月任067基地西安航天发动机厂财务处会计；2000 年10月至2004年5月任067基地7103厂财务处成本室主任；2004年5月至2006 航天动力2017年第一次临时股东大会会议资料之三 年4月任六院7103厂综合监审处副处长；2006年4月至2007年12月任六院7103 厂江苏九州纺织有限公司财务总监；2007年12月至2011年7月任西安航天科 技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）财务部资产价格处副处长；2011年7月至2017年1月任西安航天科技工业公司财务处处长；2017年1月至2017年3月任西安航天科技工业公司纪检监察部副部长；2017年3月至今任西安航天科技工业公司纪检监察部副部长、法律事务部副部长。 3、王华，1976年6月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员级 高级会计师。 1993年9月至1997年7月在湖北大学经济学院企业管理（涉外会计）专 业学习；1997年7月至1999年3月任067基地7103厂财务处会计；1999年3 月至2002年3月任067基地7103厂江苏九州航天工业有限公司财务科长；2002 年3月至2002年4月任067基地7103厂财务处会计；2002年6月至2004年2 月任六院7103厂江苏九州纺织有限公司财务总监；2004年2月至2009年1月 任六院7103厂财务副处长；2009年1月至2016年11月任六院7103厂财务处 长； 2016年11月至2017年3月任六院7103厂总会计师兼财务处处长；2017 年3至今任西安航天发动机厂总会计师；2009年4月至今任陕西航天动力高科 技股份有限公司监事。 4、程新建，1962年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。 1982年7月至2005年4月在陕西苍松机械厂先后担任助理会计师、会计 师、高级会计师，1994年10月任财务处副处长，2000年8月任财务处处长，2003 年6月至2007年3月任陕西航天动力高科技股份有限公司监事；2005年4月至 2015年12月任航天九院771所总会计师，期间兼任西安太乙电子技术有限公司 董事、西安西岳电子有限公司监事、西安航天航源酒店管理有限公司执行董事。 2016年1月至今任陕西苍松机械厂总会计师。2016年4月至今任陕西航天动力 高科技股份有限公司监事。