新疆众和股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会资料 JOINWORLD 2017年6月 新疆众和股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2017年6月27日上午11:00时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1、《公司关于修订 的议案》； （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书； （十）宣布会议结束。 议案一 公司关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的要求和公司的实际情况，现拟在《公司章程》中增加军工事项特别条款，具体如下： 第十二章 军工事项特别条款 第一百九十四条 公司应接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务 按规定的进度、质量和数量等要求完成。 第一百九十五条 公司应严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制 度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。 第一百九十六条 公司应严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关 键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。 第一百九十七条 公司应严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。 第一百九十八条 公司应按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、 转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。 第一百九十九条 公司修改或批准新的公司章程涉及军工事项特别条款时， 应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。 第二百条 公司应执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动 员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。 第二百零一条 公司控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股 东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；公司董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。 第二百零二条 如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并 持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备 案。 《公司章程》其他章节及条款不变，序号顺延。 请各位股东审议。 新疆众和股份有限公司 2017年6月20日