证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-077 江西恒大高新技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕331号），江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）实施了向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次实际新增发行股份40,567,909股。根据2016年9月29日召开的第三届董事会第二十四次临时会议及2016年10月20日召开2016年第三次临时股东大会形成的决议，同意授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜。 公司于2017年6月19日召开的第三届董事会第三十八次临时会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本及修改 的议案》。 一、股东大会授权情况 根据公司第三届董事会第二十四次临时会议及2016年第三次临时股东大会 形成的决议，同意授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜。 授权内容包括：“本次交易完成后，办理公司章程相关条款修改、非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜及相关工商变更登记手续；”。 二、注册资本变更内容 公司发行股份购买资产及配套融资新增股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，公司总股本由260,507,000股增加至301,074,909股，公司注册资本由 260,507,000元增加至 301,074,909元，实收资本301,074,909元。 三、《公司章程》修订内容 序号 修订前 修订后 第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币 1 260,507,000元。 301,074,909元。 第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为 2 260,507,000 股，均为普通股。 301,074,909股，均为普通股。 章程其他条款不变。 鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及公司章程事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会 二O一七年六月十九日