证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-074 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）第三届董事会第四十二次会议于2017年6月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年6月14日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过了《关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事的议案》公司董事会近期收到独立董事朱宁先生的书面辞职申请，朱宁先生因个人原因辞去乐视网独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务，退出董事会，辞职后将不再担任乐视网任何职务。公司董事会充分尊重朱宁先生的个人意愿，接受其辞职申请，并对朱宁先生在担任公司独立董事期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 根据公司2017年1月份引入战略投资者的协议约定，公司第二大股东天津 嘉睿汇鑫企业管理有限公司可提名一名非独立董事与一名独立董事。经其提名，且经公司提名委员会审核，董事会同意选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑路先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。 详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于独立董事辞职及选举独立董事的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票，议案通过。董事韩方明先生 因对独立董事候选人情况了解有限，无法对其任职资格做以判断，故选择弃权。 （韩方明先生于2017年3月30日向公司董事会提交辞呈，在新任董事就任前， 目前继续履行董事职责。） 此议案尚需提交公司股东大会审核。 特此公告。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 董事会 二�一七年六月十九日