证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-057 万泽实业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2017年6月19日以通讯方式召开。会议通知于2017年6月13日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下： 一、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》 具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 三、审议通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（第三次修订稿）》 具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行A股股票募集资金使 用的可行性报告（第三次修订稿）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董事会 2017年6月19日