证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-082 成都运达科技股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2017年7月5日（星期三）13:30 （2）网络投票时间为：2017年7月4日-2017年7月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月4日下午15:00至2017年7月5日下午15:00期间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6．会议的股权登记日：2017年6月28日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日（2017年6月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室。 二、会议审议事项 1．本次会议共审议3项议案。 （1）关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案； （2）关于选举公司第三届董事会独立董事的议案； （3）关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。 2．上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见2017年6月20日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。 3．议案1选举非独立董事候选人5人、议案2选举独立董事候选人3人、议案3选举股东代表监事候选人2人均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 累积投票提案 1.00 关于选举公司第三届董事会非独 应选人数（5）人 立董事的议案 1.01 选举何鸿云为公司第三届董事会 √ 非独立董事 1.02 选举朱金陵为公司第三届董事会 √ 非独立董事 1.03 选举王玉松为公司第三届董事会 √ 非独立董事 1.04 选举吴柏青为公司第三届董事会 √ 非独立董事 1.05 选举钟清宇为公司第三届董事会 √ 非独立董事 2.00 关于选举公司第三届董事会独立 应选人数（3）人 董事的议案 2.01 选举唐克林为公司第三届董事会 √ 独立董事 2.02 选举潘席龙为公司第三届董事会 √ 独立董事 2.03 选举穆林娟为公司第三届董事会 √ 独立董事 3.00 关于选举公司第三届监事会股东 应选人数（2）人 代表监事的议案 3.01 选举卢群光为公司第三届监事会 √ 股东代表监事 3.02 选举吴鹏为公司第三届监事会股 √ 东代表监事 四、会议登记等事项 1．登记时间：2017年6月29日上午9:30-下午16:30。 2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 3．登记手续： （1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有 股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。 （2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户 卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。 4．登记地点及联系方式： 地址：成都高新区新达路11号 邮政编码：611731 联系人：王海峰 王建波 电话：028-8283 9983 传真：028-8283 9988 邮箱：wanghf@yd-tec.com 5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。 6．单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。 7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权 委托书原件，于会前10分钟到会场办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1） 六、备查文件 1．公司第二届董事会第三十二次会议决议。 2．公司第二届监事会第二十一次会议决议。 3．深交所要求的其他文件。 成都运达科技股份有限公司董事会 2017年6月20日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365440，投票简称：“运达投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年7月5日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日下午3：00，结束时 间为2017年7月5日下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 1. 委托人名称: 持有上市公司股份的性质和数量:。 2. 受托人姓名: 身份证号码: 3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有 明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 4. 授权委托书签发日期: 有效期限: 5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 本次股东大会提案表决意见示例表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 关于选举公司第 应选人数（5）人 三届董事会非独 立董事的议案 1.01 选举何鸿云为公 √ 司第三届董事会 非独立董事 1.02 选举朱金陵为公 √ 司第三届董事会 非独立董事 1.03 选举王玉松为公 √ 司第三届董事会 非独立董事 1.04 选举吴柏青为公 √ 司第三届董事会 非独立董事 1.05 选举钟清宇为公 √ 司第三届董事会 非独立董事 2.00 关于选举公司第 应选人数（3）人 三届董事会独立 董事的议案 2.01 选举唐克林为公 √ 司第三届董事会 独立董事 2.02 选举潘席龙为公 √ 司第三届董事会 独立董事 2.03 选举穆林娟为公 √ 司第三届董事会 独立董事 3.00 关于选举公司第 应选人数（2）人 三届监事会股东 代表监事的议案 3.01 选举卢群光为公 √ 司第三届监事会 股东代表监事 3.02 选举吴鹏为公司 √ 第三届监事会股 东代表监事 附件3：参会登记表 成都运达科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会参会登记表 姓名（名称） 身份证或营业执 照号码 股东账户卡号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参加 备注