证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号:2017-047 哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于2017 年6月9日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第六届董事会 第二次会议的通知。会议于2017年6月20日在公司会议室以现场表决方式召 开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司的全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）拟于海通恒信国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为6,000万元人民币，用于补充流动资金。 公司拟为九洲技术上述融资提供连带责任保证，担保额度不超过6,000万元, 担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。 公司的全资子公司泰来立志光伏发电有限公司（以下简称“立志光伏”）拟于中国康富国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为4,000万元人民币，用于光伏电站建设。 公司拟为立志光伏上述融资提供连带责任保证，担保额度不超过4,000万元, 担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。 详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司公司提供担保的公告》。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提请公司2017年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于公司对外提供担保的议案》 公司与阳谷光耀新能源有限责任公司签署了关于《阳谷12MW光伏农业示 范项目BT总承包合同》，合同总价款9,992万元、公司与泰来环球光伏电力有 限公司签署了关于《泰来环球光伏电力有限公司泰来宁姜二号地10MW光伏电 站项目BT总承包合同》，合同总价款8,300万元、公司与安达市亿晶新能源发 电有限公司签署了关于《青肯泡乡20MWP光伏地面电站A项目BT总承包合同》 及《青肯泡乡20MWP光伏地面电站B项目BT总承包合同》，合同总价款30,000 万元，公司与通化中康电力开发有限公司签署了关于《通化中康电力开发有限公司10MW光伏发电项目BT总包合同》，合同总价款7,500万元。 为保证上述总包项目的顺利完工，减少应收账款，加快资金周转速度，公司拟为上述四家公司签属的《融资租赁合同》，提供连带责任保证；公司为上述四家公司共计提供34,100万元连带责任保证。担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。 详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外提供担保的公告》。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚须提请公司2017年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于召开哈尔滨九洲电气股份有限公司2017年第一次临时 股东大会的议案》 公司定于2017年7月6日（星期四）在公司会议室以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。具体详见《哈尔滨九洲电气股 份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告! 哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十日