广东海印集团股份有限公司公告（2017） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-44号 证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年6月15日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十二次临 时会议通知。 （二）公司第八届董事会第三十二次临时会议于2017年6月19 日（周一）上午10时以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。 （四）会议由董事长邵建明主持。 （五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： 1、《关于向广东粤财信托有限公司申请授信额度的议案》 广东海印集团股份有限公司公告（2017） 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向广东粤财信托有限公司申请总额8,000万元人民币授信额度，授信期限为贰年，用于补充流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。 公司将根据经营需要与信托公司签订授信合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署授信合同。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十一日