证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-041 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年度（第一次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议时间： 现场会议召开时间：2017年6月20日下午14：30 网络投票起止时间：2017年6月19日～2017年6月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 6月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月19日下午15：00～2017 年6月20日下午15：00期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集 人：公司第八届董事会 5.主持 人：董事长谭文�k先生 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议出席情况 1. 股东出席情况 （1） 出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计12名，其所持有表决权的 股份总数为764,704,249股，占公司有表决权股份总数的51.9762%。 （2） 现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股 份总数为764,682,249股，占公司有表决权股份总数的51.9747%。 第1页共3页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2017-041 （3） 网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表股份数量22,000股，占公 司有表决权股份总数的0.0015%。 2. 其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。 三、提案审议情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案： 提案编码 提案名称 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 非独立董事选举 1.01 张峰 1.02 刘燕武 以述提案为普通决议提案，适用累积投票制进行投票。 四、提案表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下： 占比注 提案编码 提案名称 选举票数 1 表决结果 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 非独立董事选举 应选人数2 1.01 张峰 764,682,353 99.9971% 当选 1.02 刘燕武 764,682,253 99.9971% 当选 注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。 其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下： 占比注 提案编码 提案名称 选举票数 2 表决结果 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 非独立董事选举 应选人数2 1.01 张峰 1,276,304 98.3134% 当选 1.02 刘燕武 1,276,204 98.3057% 当选 第2页共3页 深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告2017-041 注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 （1,298,200股）的比例。 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所 2. 律师姓名：朱艳婷、万威世 3. 结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。 六、备查文件 1. 公司2017年度（第一次）临时股东大会通知公告； 2. 公司2017年度（第一次）临时股东大会的提示性通知； 3. 公司2017年度（第一次）临时股东大会决议； 4. 本次股东大会的法律意见书。 特此公告 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一七年六月二十一日 第3页共3页