证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-026 哈尔滨空调股份有限公司 2017 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会会议全体董事出席。 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2017 年第四次临时董事会会 议通知于2017年6月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 发出。会议于2017年6月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实 际出席董事8人，会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品的提案》同意公司《关于利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品的提案》。 同意公司使用额度不超过最近一期经审计净资产10%的阶段性闲置的自有 资金，进行短期银行理财产品投资。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。投资期限自董事会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。 授权总经理负责短期理财相关事宜的运作和管理，签署相关协议及文件。 具体内容详见公司临2017-027号公告。 同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （二）《关于更换派往全资子公司哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司董事的提案》 同意公司《关于更换派往全资子公司哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司董事的提案》。 鉴于公司原派往全资子公司哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司董事长宋志强先生辞职，同意更换王权利先生为该公司董事并委派其为董事长。 同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （三）《关于在印度成立合资公司和项目办公室的提案》 同意公司《关于在印度成立合资公司和项目办公室的提案》。 同意公司在印度建立合资公司和项目办公室，具体情况如下： 1、公司与印度ALPS公司在印度建立合资公司，公司名称：哈尔滨哈空调 有限责任公司（暂定），注册资本2,000万卢比（约折合人民币200万元），其中： 公司投资1,500万卢比（约折合人民币150万元），占总股本的75%；印度ALPS 公司投资500万卢比（约折合人民币50万元），占总股本的25%。雇员人数暂定 10人。经营范围为：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环 保除尘设备、散热器的设计、销售及技术服务，技术咨询，承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等业务。 2、在印度成立哈空调印度重型电力设备公司3×660MW燃煤机组的空冷凝 汽器项目（以下简称：BHEL项目）办公室，该项目办公室100%隶属于公司， 用于BHEL项目在印度当地的项目管理和配套采购等工作。 授权总经理办理上述相关事宜。 同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 （四）《关于孙卫东先生不再担任公司副总经理职务的提案》 同意《关于孙卫东先生不再担任公司副总经理职务的提案》。 同意因孙卫东先生已到法定退休年龄并已办理了退休手续，不再担任公司副总经理职务。 公司对孙卫东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。 三、上网公告附件 独立董事意见。 哈尔滨空调股份有限公司董事会 2017年6月21日