证券代码:
600561 证券简称:
江西长运 公告编号:2017-020
债券代码:122441 债券简称:15赣长运
江西长运股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年6月20日
(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 74,180,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 31.29
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长葛黎明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,刘钢董事、马敬民独立董事因工作原因未能
出席本次会议;
2、公司在任监事4人,出席3人,李善敏监事因工作原因未能出席本次会议;
3、总经理胡维泉先生、董事会秘书吴隼先生、财务总监谢景全先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,905,390 99.63 274,995 0.37 0 0.00
2、议案名称:《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,905,390 99.63 274,995 0.37 0 0.00
3、议案名称:《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,905,390 99.63 274,995 0.37 0 0.00
4、议案名称:《公司2016年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,905,390 99.63 274,995 0.37 0 0.00
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司合并财务报表
中归属于
上市公司股东的净利润为人民币-97,636,711.18 元,2016年公司母公
司财务报表净利润为-49,507,863.60元,加上 2016年年初未分配利润
366,741,519.58,扣除2016年7月已实施的利润分配23,706,400元,本年度可
供股东分配的利润为293,527,255.98元。
公司拟定的 2016年度公司利润分配方案为:拟以公司现有
总股本
237,064,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共
计派发现金红利总额为7,111,920元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度
分配。
本年度公司不进行
资本公积金转增股本。
5、议案名称:《公司2016年年度报告及年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,905,390 99.63 274,995 0.37 0 0.00
6、议案名称:《公司独立董事2016年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,905,390 99.63 274,995 0.37 0 0.00
7、议案名称:《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 73,905,390 99.63 274,995 0.37 0 0.00
鉴于苏月红女士因退休申请辞去公司监事职务,同意增补魏艳女士为公司第八届监事会监事候选人,任期至本届监事会任期届满止。
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4 《公司2016年度 8,132,361 96.73 274,995 3.27 0 0.00
利润分配方案》
《关于增补第八
7 届监事会监事候 8,132,361 96.73 274,995 3.27 0 0.00
选人的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会审议的议案均为普通决议案,经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:张剡、赵巍
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
江西长运股份有限公司
2017年6月21日