证券代码： 601226 证券简称： 华电重工 公告编号： 临 2017-027 华电重工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2017 年 6 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点： 北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 768,797,729 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ %） 66.5625 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事长孙青松先生主持，本次会议采取现场与网 络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人， 董事霍利先生、 彭刚平先 生、 郑晓明先生均因工作原因未能出席会议。 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人， 监事王佩林先生、闫平先 生因工作原因未能出席会议。 3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江出席会议， 其 他 2 名公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《 公司 2016 年度董事会工作报告》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 768,057,229 99.9036 740,500 0.0964 0 0.0000 2、 议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 768,057,229 99.9036 740,500 0.0964 0 0.0000 3、 议案名称：《 公司 2016 年度监事会工作报告》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 768,057,229 99.9036 740,500 0.0964 0 0.0000 4、 议案名称：《 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 768,057,229 99.9036 740,500 0.0964 0 0.0000 5、 议案名称：《 公司 2016 年度财务决算报告》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 票数 比例 （ %） （ %） A 股 768,057,229 99.9036 740,500 0.0964 0 0.0000 6、 议案名称：《 公司 2016 年度利润分配方案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 767,491,741 99.8301 1,305,988 0.1699 0 0.0000 7、 议案名称：《 关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 38,936,873 98.1336 740,500 1.8664 0 0.0000 8、 议案名称：《 公司 2017 年度财务预算报告》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 768,057,229 99.9036 740,500 0.0964 0 0.0000 9、 议案名称：《 关于聘请公司 2017 年度审计机构和内部控制 审计机构的议案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 768,061,229 99.9042 736,500 0.0958 0 0.0000 10、 议案名称：《关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限 公司向银行申请 5,000 万元贷款的议案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比例 （ %） A 股 767,492,191 99.8301 1,305,538 0.1699 0 0.0000 11、 议案名称：《关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签 署之 的议案》 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例 票数 比例 （ %） （ %） A 股 38,936,873 98.1336 740,500 1.8664 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 12、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会董事的议案》 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ %） 是否当选 12.01 孙青松 767,461,550 99.8261 是 12.02 霍 利 767,461,550 99.8261 是 12.03 马骏彪 767,461,550 99.8261 是 12.04 彭刚平 767,461,550 99.8261 是 12.05 许全坤 767,461,550 99.8261 是 12.06 刘 青 767,461,550 99.8261 是 13、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ %） 是否当选 13.01 陈 磊 767,461,550 99.8261 是 13.02 陆大明 767,461,550 99.8261 是 13.03 马海涛 767,461,550 99.8261 是 14、 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的 议案》 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ %） 是否当选 14.01 侯佳伟 767,461,550 99.8261 是 14.02 王佩林 767,461,550 99.8261 是 14.03 李建标 767,461,550 99.8261 是 (三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 6 公司 2016 年度 利润分配方案 38,371,385 96.7084 1,305,988 3.2916 0 0.0000 7 关于公司 2016 年度日常关联 交易执行情况 和 2017 年度日 常关联交易预 计的议案 38,936,873 98.1336 740,500 1.8664 0 0.0000 11 关于执行公司 与中国华电集 团财务有限公 司签署之《金融 服务协议》的议 案 38,936,873 98.1336 740,500 1.8664 0 0.0000 12.01 关于选举公司 第三届董事会 董 事 的 议 案 候选人：孙青松 38,341,194 96.6323 12.02 关于选举公司 第三届董事会 董 事 的 议 案 38,341,194 96.6323 候选人：霍利 12.03 关于选举公司 第三届董事会 董 事 的 议 案 候选人：马骏彪 38,341,194 96.6323 12.04 关于选举公司 第三届董事会 董 事 的 议 案 候选人：彭刚平 38,341,194 96.6323 12.05 关于选举公司 第三届董事会 董 事 的 议 案 候选人：许全坤 38,341,194 96.6323 12.06 关于选举公司 第三届董事会 董 事 的 议 案 候选人：刘青 38,341,194 96.6323 13.01 关于选举公司 第三届董事会 独立董事的议 案 候选人：陈磊 38,341,194 96.6323 13.02 关于选举公司 第三届董事会 独立董事的议 案 候选人：陆大明 38,341,194 96.6323 13.03 关于选举公司 第三届董事会 38,341,194 96.6323 独立董事的议 案 候选人：马海涛 14.01 关于选举公司 第三届监事会 非职工代表监 事 的 议 案 候选人：侯佳伟 38,341,194 96.6323 14.02 关于选举公司 第三届监事会 非职工代表监 事 的 议 案 候选人：王佩林 38,341,194 96.6323 14.03 关于选举公司 第三届监事会 非职工代表监 事 的 议 案 候选人：李建标 38,341,194 96.6323 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 7、 议案 11 涉及关联交易， 涉及的关联股东 为中国华电科工集团有限公司。在对议案 7 和议案 11 的表决中，关 联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京市竞天公诚律师事 务所 律师： 张荣胜、郑晴天 2、 律师鉴证结论意见： “公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定， 本次股东大 会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法， 所通过 的决议合法有效。 ” 四、 备查文件目录 1、 华电重工股份有限公司 2016 年年度股东大会决议； 2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于华电重工股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。 华电重工股份有限公司 2017 年 6 月 20 日