证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2017-023 上海市天宸股份有限公司 关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2016年年度股东大会 2、股东大会召开日期： 2017年6月27日 3、股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600620 天宸股份 2017/6/20 二、 取消议案的情况说明 1、取消议案名称 序号 议案名称 6 聘请2017年度公司财务审计机构的预案 7 聘请2017年度公司内部控制审计机构的预案 2、取消议案原因 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月15日收到中国财政部会 计司及中国证券监督管理委员会会计部下发的财会便【2017】24 号文，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）自2017年5月23号起暂停承接新的证券业务并整 改两个月。 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于公司2016年年度股东大会举行 当日仍处于整改期间，且其已暂停承接新的证券业务，而其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司决定取消2016年年度股东大会对议案6《2017年度公司财务审计机构的预案》及议案7《聘请2017年度公司内部控制审计机构的预案》的审议。 三、 除了上述取消议案外，于2017年6月3日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、 取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017年6月27日 14点00分 召开地点：上海市新华路160号上海影城 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年6月27日 至2017年6月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4、股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 公司2016年度报告全文及摘要 √ 2 公司2016年度董事会工作报告 √ 3 公司2016年度监事会工作报告 √ 4 公司2016年度财务决算报告 √ 5 公司2016年度利润分配预案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述各议案已经公司2016年3月20日召开的第九届董事会第二次会议审议 通过，相关内容已于2017年3月21日刊登于《上海证券报》和上海交易所网站 （www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2017年6月22日 附件1：授权委托书 授权委托书 上海市天宸股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月27日 召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2016年年度报告及报告摘要 2 公司2016年度董事会工作报告 3 公司2016年度监事会工作报告 4 公司2016年度财务决算报告 5 公司2016年度利润分配预案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。