上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料 二�一七年六月二十八日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 二O一七年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2017年6月28日14：30 会议地点：上海市长宁区福泉北路518号6座415~416会议室 主持人：董事长周卫中先生 会议议程： 一、董事长周卫中先生宣布会议开始 二、审议议案： 1. 关于弥补亏损的的议案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见书 九、宣布股东大会结束 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2017年6月28日 上海凤凰2016年第一次临时股东大会资料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于弥补亏损的议案 各位股东： 截止2016年12月31日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司母公司未分配利润为-155,961,452.10元，母公司盈余公积为57,700,977.73 元，其中：法定盈余公积45,935,119.19元，任意盈余公积11,765,858.54元。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积57,700,977.73元全部用于弥补母公司历年累计亏损。 本次公司弥补亏损方案将减少母公司累积亏损57,700,977.73元。本次亏损 弥补完成后，公司母公司盈余公积为0元，母公司未分配利润为-98,260,474.37 元。 提请大会予以审议。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2017年6月28日