证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-035号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2017年6月27日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 公司于2017年6月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报 》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，定于 2017年6月 27日召开2016年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2016年度股东大会 （二）股东大会召集人 公司董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开日期、时间 1、召开的日期时间：2017年6月27日下午14:00； 2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：自2017年6月27日至2017年6月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 公司2016年度董事会工作报告 √ 2 公司2016年度独立董事述职报告 √ 3 公司2016年度监事会工作报告 √ 4 公司2016年度财务决算报告 √ 5 公司2017年度财务预算报告 √ 6 公司2016年度利润分配方案 √ 7 公司2016年年度报告及其摘要 √ 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工 8 程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司申 √ 请的综合授信提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚 泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银 9 √ 行股份有限公司申请的综合授信敞口各 5,500万 元提供担保的议案 关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热 10 力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股 √ 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明 城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行 11 √ 股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议 案 12 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林大 √ 药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心 有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在长 春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授 信提供担保的议案 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水 泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林 13 大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公 √ 司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信 提供担保的议案 关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安国际信 14 √ 托股份有限公司申请的借款提供担保的议案 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙 潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股 15 √ 份有限公司申请的综合授信敞口各 7,000 万元提 供担保的议案 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长 16 春二道农村村镇银行股份有限公司申请综合授信 √ 提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房 17 药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司 √ 申请的最高额借款提供担保的议案 累积投票议案 18.00 关于选举董事的议案 应选董事（10）人 18.01 宋尚龙先生 √ 18.02 孙晓峰先生 √ 18.03 刘树森先生 √ 18.04 王化民先生 √ 18.05 陈继忠先生 √ 18.06 张凤瑛女士 √ 18.07 翟怀宇先生 √ 18.08 王友春先生 √ 18.09 王广基先生 √ 18.10柳 红女士 √ 19.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（5）人 19.01李 玉先生 √ 19.02 黄百渠先生 √ 19.03 马新彦女士 √ 19.04 安亚人先生 √ 19.05 周佰成先生 √ 20.00 关于选举监事的议案 应选监事（6）人 20.01 姜余民先生 √ 20.02 李廷亮先生 √ 20.03 王劲松先生 √ 20.04 于来富先生 √ 20.05 陈国栋先生 √ 20.06 陈亚春先生 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中，第 1-7、18-20项议案已经公司第十届第十次董事 会审议通过，公告详见 2017年 4月 29日《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）；第8-14项议案已经公司2017年第二次临 时董事会审议通过，公告详见 2017年 3月 15 日《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第15项议案已经公司2017年第三次临时董事会审议通过，公告详见 2017年 4月 27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 16-17项议案已经公司 2017 年第六次临时董事会审议通过，公告详见 2017年 6月 7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：6 3、对中小投资者单独计票的议案：4-20 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600881 亚泰集团 2017/6/21 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员 五、现场会议登记办法 1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。 2、参会确认登记时间：2017年 6月26日（星期一）上午 9:00- 11:00，下午13:30-16:00。 3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室 六、其他事项 联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室 联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400 邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。 七、备查文件 公司2017年第六次临时董事会决议。 特此公告 附：附件1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票 方式说明 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会 二O一七年六月二十三日 附件1 授权委托书 吉林亚泰（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月 27日召开的公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2016年度董事会工作报告 2 公司2016年度独立董事述职报告 3 公司2016年度监事会工作报告 4 公司2016年度财务决算报告 5 公司2017年度财务预算报告 6 公司2016年度利润分配方案 7 公司2016年年度报告及其摘要 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰 建筑工程有限公司分别在长春农商银行股 8 份有限公司申请的综合授信提供担保的议 案 关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、 9 吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环 城农村商业银行股份有限公司申请的综合 授信敞口各5,500万元提供担保的议案 关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春 亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农 10 村商业银行股份有限公司申请的综合授信 提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林 亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭 11 农村商业银行股份有限公司申请的流动资 金借款提供担保的议案 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、 吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰 富苑购物中心有限公司、吉林亚泰鼎鹿水 12 泥有限公司分别在长春发展农村商业银行 股份有限公司申请的综合授信提供担保的 议案 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰 明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有 限公司、吉林大药房药业股份有限公司、 13 吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股 份有限公司申请的综合授信提供担保的议 案 14 关于吉林亚泰水泥有限公司为公司在长安 国际信托股份有限公司申请的借款提供担 保的议案 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林 亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农 15 村商业银行股份有限公司申请的综合授信 敞口各7,000万元提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公 16 司在长春二道农村村镇银行股份有限公司 申请综合授信提供担保的议案 关于继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林 大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行 17 股份有限公司申请的最高额借款提供担保 的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 18.00 关于选举董事的议案 18.01 宋尚龙先生 18.02 孙晓峰先生 18.03 刘树森先生 18.04 王化民先生 18.05 陈继忠先生 18.06 张凤瑛女士 18.07 翟怀宇先生 18.08 王友春先生 18.09 王广基先生 18.10柳 红女士 19.00 关于选举独立董事的议案 19.01李 玉先生 19.02 黄百渠先生 19.03 马新彦女士 19.04 安亚人先生 19.05 周佰成先生 20.00 关于选举监事的议案 20.01 姜余民先生 20.02 李廷亮先生 20.03 王劲松先生 20.04 于来富先生 20.05 陈国栋先生 20.06 陈亚春先生 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名；应选监事 2名，监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× …… …… 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累 积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票 的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决 权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。 他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意 组合分散投给任意候选人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 …… …… … … … 4.06 例：宋×× 0 100 50