证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2017-047号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：包头北方创业有限责任公司 ●本次担保数量：100,000万元人民币,实际为其提供的担保余额为0万元 人民币 ●本次担保没有反担保 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概况 包头北方创业有限责任公司是公司的全资子公司，基于该公司业务发展对资金的需要，2017 年公司拟为包头北方创业有限责任公司提供 100,000 万元人民币综合授信额度担保，上述担保用于其办理承兑及贷款等事项，担保期限一年。 2017年6月21日，公司五届三十九次董事会审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》，同意为包头北方创业有限责任公司申请100,000万元人民 币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。本次担保需股东大会审议通过后方可实施。 二、被担保人基本情况 名称：包头北方创业有限责任公司 统一社会信用代码：91150200MA0NAEP26Y 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区第一功能小区 法定代表人：单志鹏 注册资本：人民币壹拾亿元 成立日期：2017年5月4日 营业期限：2017年5月4日至长期 经营范围：研制、开发、生产、销售铁路车辆,汽车专用车,冶金机械,压力容器,车辆配件及进出口，机械加工，大型精密加工，装配焊接，数控切割，玻璃纤维增强塑料制品制造，大型冲压，特种材料处理，表面热处理，防腐涂装，自有房屋租赁，机械装备租赁，技术咨询服务，地铁车辆总装、维修、保养，LNG储罐制造及法律法规允许的经营业务等。 与本公司的关系：本公司全资子公司 包头北方创业有限责任公司成立于2017年5月4日，资产总额为211,606.46 万元，负债总额为100,568.41万元，其中银行贷款总额为0、流动负债总额为 100,472.02万元、资产净额111,038.04万元、营业收入为0、净利润为0、无 影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 三、董事会意见 2017年6月21日，公司五届三十九次董事会审议通过《关于公司为全资子 公司提供担保的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议，包头 北方创业有限责任公司是本公司的全资子公司，资信状况优良，本公司对该公司经营管理风险能够进行全面掌控，并直接分享子公司的经营成果。 公司独立董事针对担保事项发表了独立意见：公司控股子公司因生产经营需要，向往来银行申请授信额度，根据银行规定，必须提供担保才能获得银行额度，因此由公司提供担保。我们认为此担保系生产经营所需，符合《公司章程》、证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，同意公司董事会《关于为全资子公司提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。 四、累计对外担保的数量和逾期担保情况 截至公告披露日,上市公司及其控股子公司无对外担保,上市公司对控股子公司提供的担保实际发生总额 77,752,275 元(不包含本次),占上市公司最近一期经审计净资产的1.06%,无逾期担保。 五、备查文件 1.内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十九次董事会会议决议 2.内蒙古第一机械集团股份有限公司五届二十八次监事会会议决议 3.内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事意见 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 二Ｏ一七年六月二十三日