烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-061 烟台双塔食品股份有限公司 关于注销全资子公司及控股子公司的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与2017年6月22日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于注销全资子公司及控股子公司的议案》，会议决定注销全资子公司北京益源宝食品科技有限公司（以下简称“益源宝”），控股子公司北京双磁信息科技有限公司（以下简称“双磁科技”）。现将本次注销公司的有关情况公告如下： 一、拟注销公司的基本情况 （一）益源宝的基本情况 注册号：110101019548885 名 称：北京益源宝食品科技有限公司 类 型：其他有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门外大街48号1幢21层办公楼23D 注册资本：贰仟万元整 成立时间：2015年7月17日 法定代表人：邵东起 烟台双塔食品股份有限公司 经营范围：技术推广服务；销售食品添加剂；销售食品。 （二）双磁科技的基本情况 统一社会信用代码：91110105352943328C 名 称：北京双磁信息科技有限公司 类 型：其他有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园523号楼18层（15）2183 注册资本：1000万元整 成立时间：2015年8月10日 法定代表人：杨君敏 经营范围：销售食品；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；教育咨询(中介服务除外)；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；投资咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；项目投资；投资管理；资产管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。 二、注销子公司及控股子公司的目的、风险及对公司的影响 根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销益源宝及双磁科技。本次注销全资子公司及控股子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。 注销全资子公司及控股子公司后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。 四、其他事项 烟台双塔食品股份有限公司 1、本次注销全资子公司及控股子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组； 2、本次注销全资子公司及控股子公司的事项不涉及募集资金的使用； 3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的相关规定，本次注销事宜在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。公 司董事会授权公司经营层办理益源宝及双磁科技的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。 四、 备查文件 1、烟台双塔食品股份有限公司公司第四届董事会一次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 董事 会 二�一七年六月二十二日