证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2017-019 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月22日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道6号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 其中：A股股东人数 14 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,237,887,857 其中：A股股东持有股份总数 3,378,925,878 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 858,961,979 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 84.12 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 67.07 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.05 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长常青先生主持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席7人；董事吴新华、胡煜、张柱庭因公务未能出席 会议。 2、公司在任监事4人，出席3人；监事潘烨因公务未能出席会议。 3、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议；副总经理于兰英女士因公务未能出席会议；其他高管均列席此次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事会工作报告。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） A股 3,378,780,378 79.72 145,000 0.003 500 0.00001 H股 858,757,979 20.27 52,000 0.002 152,000 0.00499 普通股合计： 4,237,538,357 99.99 197,000 0.005 152,500 0.005 2、议案名称：批准本公司截至2016年12月31日止年度的监事会工作报告。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） A股 3,378,780,378 79.72 145,000 0.003 500 0.00001 H股 858,377,979 20.25 432,000 0.012 152,000 0.00499 普通股合计： 4,237,158,357 99.98 577,000 0.015 152,500 0.005 3、议案名称：批准本公司截至2016年12月31日止年度的审计报告。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） A股 3,378,780,378 79.72 145,000 0.003 500 0.00001 H股 858,757,979 20.27 52,000 0.002 152,000 0.00499 普通股合计： 4,237,538,357 99.99 197,000 0.005 152,500 0.005 4、议案名称：批准本公司2016年度财务决算报告。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） A股 3,378,780,378 79.72 145,000 0.003 500 0.00001 H股 858,757,979 20.27 52,000 0.002 152,000 0.00499 普通股合计： 4,237,538,357 99.99 197,000 0.005 152,500 0.005 5、议案名称：批准本公司2017年度财务预算报告。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） A股 3,378,780,378 79.72 145,000 0.003 500 0.00001 H股 858,961,979 20.27 0 0 0 0 普通股合计： 4,237,742,357 99.99 145,000 0.003 500 0.00001 6、议案名称：批准2016年度末期利润分配方案:向股东派发末期股息每十股人 民币4.2元（含税）。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 3,378,905,878 79.7296 10,000 0.0002 10,000 0.0002 H股 858,961,979 20.27 0 0 0 0 普通股合计： 4,237,867,857 99.9996 10,000 0.0002 10,000 0.0002 7、议案名称：批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,378,780,378 79.728 145,500 0.003 0 0 H股 855,291,979 20.182 3,670,000 0.087 0 0 普通股合计： 4,234,072,357 99.91 3,815,500 0.09 0 0 8、议案名称：批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） A股 3,378,780,378 79.728 145,000 0.003 500 0.00001 H股 855,401,979 20.185 3,560,000 0.084 0 0 普通股合 4,234,182,357 99.913 3,705,000 0.087 500 0.00001 计： 9、议案名称：批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授 权董事顾德军先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，自 2016 年年度股东大会批准日起一年内发行。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 3,378,774,178 79.727 151,700 0.004 0 0 H股 858,961,979 20.269 0 0 0 0 普通股合计： 4,237,736,157 99.996 151,700 0.004 0 0 10、 议案名称：批准本公司利用发行的超短期融资券筹集的资金借款给江苏 广靖锡澄高速公路有限责任公司，借款余额不超过人民币20亿元，自股东 大会批准日起三年内有效，利息按本公司发行的超短期融资券的当期利率计算。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,789,715,101 76.455 151,700 0.004 0 0 H股 856,934,725 23.485 0 0 2,027,254 0.056 普通股合 3,646,649,826 99.94 151,700 0.004 2,027,254 0.056 计： 注：招商局公路网络科技控股股份有限公司持589,059,077股对此议案回避表决。 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否 序号 会议有效表决 当选 权的比例（%） 11.01 选举姚永嘉先生担任本公司执 4,170,735,057 98.42是 行董事，并批准本公司与姚先生 签订执行董事委聘合同，任期自 2016年年度股东大会日起至 2017年年度股东大会召开日止。 2、关于增补监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席是否 序号 会议有效表决 当选 权的比例（%） 12.01 选举陈仲扬担任本公司监事，并 4,016,810,554 94.78是 批准本公司与陈先生签订委聘 书，任期自2016年年度股东大 会日起至2017年年度股东大会 召开日止。 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 批准2016年度 47,26 99.9577 10,00 0.0211 10,00 0.0212 末期利润分配 7,976 0 0 方案:向股东派 发末期股息每 十股人民币4.2 元（含税）。 7 审议聘任德勤 47,14 99.6923 145,5 0.3077 0 0.0000 华永会计师事 2,476 00 务所（特殊普通 合伙）为本公司 2017 年度审计 师，批准其薪酬 为人民币240万 元/年； 8 审议聘任德勤 47,14 99.6923 145,0 0.3066 500 0.0011 华永会计师事 2,476 00 务所（特殊普通 合伙）为本公司 2017 年度内部 控制审计师，批 准其薪酬为人 民币 80 万元/ 年； 10审议本公司利 47,13 99.6791 151,7 0.3209 0 0.0000 用发行的超短 6,276 00 期融资券筹集 的资金借款给 江苏广靖锡澄 高速公路有限 责任公司，借款 余额不超过人 民币20亿元， 自股东大会批 准日起三年内 有效，利息按本 公司发行的超 短期融资券的 当期利率计算； 11.01选举姚永嘉先 47,21 99.8500 生担任本公司 7,077 执行董事，并批 准本公司与姚 先生签订执行 董事委聘合同， 任期自2016年 年度股东大会 日起至2017年 年度股东大会 召开日止。 12.01选举陈仲扬先 47,10 99.6121 生担任本公司 4,577 监事，并批准本 公司与陈先生 签订委聘书，任 期自2016年年 度股东大会日 起至2017年年 度股东大会召 开日止。 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案1至议案9为普通非累积投票议案，已获得超过一半票数赞成，获正式 通过。 议案10为普通非累积投票关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股 东招商局公路网络科技控股股份有限公司已回避表决；该议案已获得超过一半票数赞成，获正式通过。 议案11.01及12.01为普通累积投票决议案，已获得超过一半票数赞成，获 正式通过。 所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席大会但只可于会上表决反对决议案。 德勤华永会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 律师：居建平、万巍 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017年6月23日