证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-048 中粮屯河糖业股份有限公司 关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:Tully糖业有限公司（Tully Sugar Limited） 本次担保金额: 不超过3亿元人民币 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量：11474.06万元 一、担保情况概述 中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）全资子公司TullySugar Limited（以下简称“Tully糖业”）根据生产经营需要，向中国银行悉尼分行申请3亿元人民币授信额度，中国银行悉尼分行要求切分中粮糖业在中国银行新疆区分行3亿元人民币授信额度给Tully糖业，中国银行新疆区分行要求公司为上述3亿元人民币授信额度提供担保。 2017年6月23日，公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于为 全资子公司 Tully糖业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资 子公司Tully糖业提供3亿元人民币授信额度提供担保。公司5名独立董事发表 了独立意见。 二、被担保人基本情况 Tully糖业有限公司（Tully Sugar Limited）成立于1925年，于2011年 公司控股股东中粮集团有限公司收购，2013年Tully糖业并入公司。Tully糖 业工厂位于澳大利亚昆士兰州Tully镇，主营原糖生产销售，年生产能力36万 吨。自公司收购以来，通过不断的资本投入以及产能和管理提升，工厂盈利水平不断提高。 截止2016年12月31日，Tully 糖业总资产人民币102,738.41万元，净资 产人民币67,660.15万元；2016年实现营业收入人民币9.93亿元，实现净利润 人民币8,065.27万元。 三、董事会意见 经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资子公司，公司能控制其经营和财务，具有足够偿还债务的能力，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意提供不超过人民币3亿元的银行授信担保。 四、独立董事意见 公司独立董事发表独立意见：公司为全资子公司提供担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司对外担保情况： 1、公司第七届董事会第三十一次会议通过为全资子中粮唐山物流有限公司期货交割业务进行担保，担保额度不超过人民币 58000 万元。 2、公司第七届董事会第三十二次会议通过为全资子公司中粮唐山糖业有限公司存储国家储备糖业务进行担保，担保额度不超过人民币 35000 万元。 3、公司第八届董事会第六次会议通过为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保，担保额度不超过2亿元人民币。 4、公司逾期担保：（1）信用担保有 1474.06 万元；（2）质押担保有以公 司 持有的新疆金信信托股份有限公司 24.93%股权为新疆三维矿业股份有限公 司借款 1 亿元提供质押担保。上述逾期担保均是 2004 年度前发生，属于公司 原大股 东遗留事项。公司已于 2005 年对上述担保中除了为新疆昌吉州法院提 供的 700 万元的信用担保外的其他担保全额计提坏账。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十一次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 中粮屯河糖业股份有限公司董事会 二�一七年六月二十三日