证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-019 上海科华生物工程股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2017年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 的议案》： 根据公司七届二次董事会审议通过的《长期股权投资管理制度》中有关“股东大会/董事会对长期股权投资进行审定”的规定，对《总裁工作细则》中有关资产权益的购买处置权限进行修订，第八条（十）2（1）原文：“资产和权益的购买和处置（包括但不限于资产和股权的出售、购买、处置、置换、委托管理、许可使用等）的权限为：单笔金额不超过人民币500万元，连续12个月内所运用的累计金额不超过1000万元。”修改为：“根据股东大会/董事会决议授权，实施对外长期股权投资事项。” 《总裁工作细则》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资控股西安申科生物科技有限公司的议案》：公司拟出资210万元人民币，投资控股西安申科生物科技有限公司（以下简称“西安申科”或“标的公司”）。 1、西安申科基本情况： 注册资本：200万元人民币。成立日期：2015年12月4日。经营范围：一 般经营项目：体外诊断试剂的研发；体外诊断仪器的销售及售后服务；医学检验技术服务与咨询。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。西安申科持股60%的控股子公司陕西科华体外诊断试剂有限责任公司是科华生物在陕西省最大经销商。 2、公司拟通过增资扩股认缴注册资本的方式，向西安申科认购新增注册资本210万元，认购价格经协商确定为人民币贰佰壹拾万元整。增资完成后，标的公司注册资本增加至410万元，公司持股比例为51.22%。 3、本次对外投资的目的及对公司的影响 公司历经三十多年的IVD专业领域深耕细作，通过“试剂+仪器”的业务模 式，已经奠定行业领先地位。公司拥有国内最全的体外诊断产品线，试剂产品覆盖生化、酶免、光免、分子诊断和POCT等，产品已经遍布全国。 为适应公司发展需要，公司将进一步加大渠道投资建设，积极布局优质渠道资源，通过投资控股方式快速掌握终端市场，充分发挥产品优势和品牌优势，积极拓展市场，提高科华自产和代理产品的市场占有率。 4、本次交易对公司当期财务数据不会产生重大影响。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 二�一七年六月二十四日