武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司为其下属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、2017年6月22日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全 资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）与交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》，为湖北路桥全资子公司武汉桥衡建设管理有限公司（以下简称“桥衡建设”）向交通银行申请人民币10,000万元贷款提供担保。 ①被担保人名称：武汉桥衡建设管理有限公司，系本公司全资孙公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币10,000万元，自公 司2016年年度股东大会召开日至公告日，湖北路桥为桥衡建设担保发生额为人民币 10,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币10,000 万元（含本次担保）。 ③本次是否有反担保：无 ④截止公告日共累计为全资、控股子公司，子公司对母公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币199,021.55万元（含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币97,600.00万元（不涉及本次担保事项）。 ⑤对外担保逾期的累计数量：无 2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。 一、担保合同签署情况 2017年6月22日，公司全资子公司湖北路桥与交通银行签署了《保证合同》， 为湖北路桥全资子公司桥衡建设向交通银行申请人民币10,000万元贷款提供担保。 担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10,000万元。 二、审议情况 1、董事会决议情况 2017年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年 年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2017 年年度预计提供担保总额为人民币 50亿元，在2017年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整 上述担保额度。 上述担保计划的有效期自2016年年度股东大会批准之日起，至2017年年度股东 大会召开之日止。具体内容详见《公司 2017 年年度担保计划》（公告编号：临 2017-023）。 2、股东大会决议情况 2017年5月9日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2017年年度担 保计划》。 上述相关内容详见2017年4月18日、5月10日公司指定的信息披露报刊及上 海证券交易所网站。 三、交易双方基本情况 1、公司名称：武汉桥衡建设管理有限公司 注册资本：人民币19,000万元 注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号汉阳经济开发区管委会大楼4楼401 室 法定代表人：黄宗远 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：工程项目建设管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止2017年3月31日，未经审计总资产68,155.48万元，负债合计38,154.35 万元，所有者权益30,001.13万元。 2、机构名称：交通银行股份有限公司湖北省分行 机构类型：股份有限公司分公司 营业场所：江汉区建设大道847号 负责人：高新华 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。 四、保证合同的主要内容 1、合同标的情况：保证最高限额为人民币10,000万元。 2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10,000万元。 3、合同双方： 保证人：湖北省路桥集团有限公司 债权人：交通银行股份有限公司湖北省分行 4、合同主要条款 保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 保证方式：连带责任保证 保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。 五、本笔贷款担保对公司的影响 1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。 2、本笔贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。 3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。 4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。 六、董事会意见 为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年年度担保计划》，同意公司2017年年度提供担保总额人民币50亿元。 董事会认为被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股 100%的孙公司，公司能 够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。 独立董事对于《公司2017年年度担保计划》的意见：公司2017年年度以担保计 划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2017年年度担保计划事项。 七、累计对全资、控股子公司，子公司对母公司，子公司对孙公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量 截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司，子公司对母公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币199,021.55万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的106.06%；共累计为参股公司提供的担保余额 合计为人民币97,600.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计 归属于母公司的股东权益的 52.01%，系公司为前控股子公司武汉园博园置业有限公 司（以下简称“园博园公司”）提供的担保。该笔担保发生时，园博园公司系公司合并报表范围控股子公司，公司现已转让园博园公司60%股权，且就该笔担保进行了后续安排，详见公司于2017年6月15日披露的《关于拟为参股子公司武汉园博园置业有限公司提供质押担保的公告》（临2017-046）。 本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。 八、备查文件 1、董事会决议； 2、股东大会决议； 3、保证合同； 4、武汉桥衡建设管理有限公司营业执照复印件； 5、武汉桥衡建设管理有限公司2017年第一季度未经审计财务报表； 6、交通银行股份有限公司湖北省分行营业执照复印件。 特此公告 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十四日