证券代码：600689900922 证券简称：上海三毛三毛B股 公告编号：2017-019 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月23日 (二) 股东大会召开的地点：上海市斜土路791号C幢7楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 其中：A股股东人数 7 境内上市外资股股东人数（B股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 55,161,503 其中：A股股东持有股份总数 52,161,503 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 3,000,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.4447 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9521 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.4926 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事赵晓雷先生、钱利明 先生因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事5人，出席5人； 3、 董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；其他高级管理人 员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 52,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 B股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 55,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 合计： 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 52,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 B股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 55,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 合计： 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 52,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 B股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 55,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 合计： 4、议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 52,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 B股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 55,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 合计： 5、议案名称：关于2016年度计提资产减值准备金的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 52,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 B股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 55,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 合计： 6、议案名称：关于2016年度计提特别坏账准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 52,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 B股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 55,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 合计： 7、议案名称：公司2016年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 52,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 B股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 55,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 合计： 8、议案名称：关于公司2017年贷款额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 52,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 B股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 55,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 合计： 9、议案名称：关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 52,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 B股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 55,161,143 99.9993 360 0.0007 0 0.0000 合计： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2016 年度董事会 3,002,200 99.9880 360 0.0120 0 0.0000 工作报告 2 2016 年度监事会 3,002,200 99.9880 360 0.0120 0 0.0000 工作报告 3 2016 年度财务决 3,002,200 99.9880 360 0.0120 0 0.0000 算报告 4 2016 年度利润分 3,002,200 99.9880 360 0.0120 0 0.0000 配方案 5 关于2016年度计 3,002,200 99.9880 360 0.0120 0 0.0000 提资产减值准备 金的议案 6 关于2016年度计 3,002,200 99.9880 360 0.0120 0 0.0000 提特别坏账准备 的议案 7 公司2016年度报 3,002,200 99.9880 360 0.0120 0 0.0000 告及摘要 8 关于公司2017年 3,002,200 99.9880 360 0.0120 0 0.0000 贷款额度的议案 9 关于授权公司为 3,002,200 99.9880 360 0.0120 0 0.0000 下属子公司向银 行申请综合授信 额度提供担保的 议案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市三石律师事务所 律师：唐增杰、李铁铮 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、股东大会决议； 2、法律意见书。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2017年6月24日