证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2017-026 中国神华能源股份有限公司 2016年度股东周年大会决议公告 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年6月23日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一 层会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 115 其中：A股股东人数 112 境外上市外资股股东人数（H股） 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,027,356,526 其中：A股股东持有股份总数 14,567,161,342 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,460,195,184 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 80.581510 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 73.240017 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.341493 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东周年大会由本公司董事会召集，由凌文副董事长主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 14,566,861,642 99.997942 82,700 0.000568 217,000 0.001490 H股 1,457,360,684 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股 16,024,222,326 99.998130 82,700 0.000516 217,000 0.001354 合计 2、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 14,566,860,642 99.997935 82,700 0.000568 218,000 0.001497 H股 1,457,358,684 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股 16,024,219,326 99.998124 82,700 0.000516 218,000 0.001360 合计 3、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 14,566,711,642 99.996913 82,700 0.000568 367,000 0.002519 H股 1,457,178,183 99.987615 180,501 0.012385 0 0.000000 普通股 16,023,889,825 99.996068 263,201 0.001642 367,000 0.002290 合计 4、议案名称：《关于公司2016年度利润分配的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 14,567,011,342 99.998970 0 0.000000 150,000 0.001030 H股 1,460,195,184 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股 16,027,206,526 99.999064 0 0.000000 150,000 0.000936 合计 5、议案名称：《关于公司特别股息分配的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 14,567,010,242 99.998962 1,100 0.000008 150,000 0.001030 H股 1,460,195,184 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 普通股 16,027,205,426 99.999057 1,100 0.000007 150,000 0.000936 合计 6、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 14,566,668,942 99.996620 82,700 0.000568 409,700 0.002812 H股 1,457,415,710 99.978496 313,474 0.021504 0 0.000000 普通股 16,024,084,652 99.994971 396,174 0.002472 409,700 0.002557 合计 7、议案名称：《关于续聘公司2017年度外部审计师的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 14,566,831,142 99.997733 82,700 0.000568 247,500 0.001699 H股 1,457,964,710 99.978504 313,474 0.021496 0 0.000000 普通股 16,024,795,852 99.995984 396,174 0.002472 247,500 0.001544 合计 8、议案名称：《关于授权董事会决定债券发行的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 14,565,224,430 99.986704 197,012 0.001352 1,739,900 0.011944 H股 823,138,622 56.459477 634,789,562 43.540523 0 0.000000 普通股 15,388,363,052 96.026690 634,986,574 3.962453 1,739,900 0.010857 合计 (二) 累积投票议案表决情况 9、 《关于选举本公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》 议案序号 候选人 得票数 得票数占出席会议 是否当选 有效表决权的比例 （%） 9.01 凌文 15,954,220,735 99.543682 是 9.02 韩建国 15,999,730,022 99.827629 是 9.03 李东 15,999,721,021 99.827573 是 9.04 赵吉斌 15,877,574,229 99.065459 是 10、 《关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案》 议案序号 候选人 得票数 得票数占出席会议 是否当选 有效表决权的比例 （%） 10.01 谭惠珠 15,339,696,930 95.709463 是 10.02 姜波 16,023,659,004 99.976930 是 10.03 钟颖洁 16,023,670,016 99.976999 是 11、 《关于选举本公司第四届监事会监事的议案》 议案序号 候选人 得票数 得票数占出席会议 是否当选 有效表决权的比例 （%） 11.01 翟日成 16,011,444,981 99.900723 是 11.02 周大宇 15,934,462,378 99.420403 是 自本次股东周年大会结束时起，范徐丽泰女士、贡华章先生和郭培章先生不再担任本公司独立非执行董事及董事会下属委员会相关职务，陈洪生先生不再担任本公司非执行董事及董事会下属委员会相关职务。 在担任本公司董事期间，范徐丽泰女士、贡华章先生、郭培章先生和陈洪生先生勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立非执行董事及非执行董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、促进公司治理规范、维护公司及其股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司对他们所作的贡献表示衷心感谢。 (三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 3 《关于 的议案》 4 《关于公司2016年 36,436,890 99.5900 0 0.0000 150,000 0.4100 度利润分配的议案》 5 《关于公司特别股 36,435,790 99.5870 1,100 0.0030 150,000 0.4100 息分配的议案》 6 《关于中国神华能 36,094,490 98.6541 82,700 0.2260 409,700 1.1199 源股份有限公司董 事、监事2016年度 薪酬的议案》 7 《关于续聘公司 36,256,690 99.0974 82,700 0.2260 247,500 0.6766 2017 年度外部审计 师的议案》 9.01 选举凌文为本公司 34,894,638 95.3747 - - - - 第四届董事会执行 董事 9.02 选举韩建国为本公 34,770,417 95.0351 - - - - 司第四届董事会执 行董事 9.03 选举李东为本公司 34,761,416 95.0105 - - - - 第四届董事会执行 董事 9.04 选举赵吉斌为本公 34,762,317 95.0130 - - - - 司第四届董事会非 执行董事 10.01选举谭惠珠为本公 34,621,602 94.6284 - - - - 司第四届董事会独 立非执行董事 10.02选举姜波为本公司 34,806,368 95.1334 - - - - 第四届董事会独立 非执行董事 10.03选举钟颖洁为本公 34,817,380 95.1635 - - - - 司第四届董事会独 立非执行董事 11.01选举翟日成为本公 34,782,412 95.0679 - - - - 司第四届监事会股 东代表监事 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 11.02选举周大宇为本公 34,721,913 94.9026 - - - - 司第四届监事会股 东代表监事 注：累积投票议案（第9、10、11议案下各项）的投票比例的计算分母为出席本次股东大会 的持股5%以下A股股东持股量。 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东周年大会的议案8为特别决议案，其他议案均为普通决议案。 2、本次会议议案无须回避表决。 3、股东周年大会还审议、听取本公司第三届董事会独立非执行董事述职报告（该报告无需表决）。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：唐丽子、高照 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告 承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 2017年6月24日