证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-054 深圳市麦达数字股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会没有新增提案提交表决。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 （1）现场会议时间：2017年6月23日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2017年6月22日-2017年6月23日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月23日上午9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月 22日15:00至2017年6月23日15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士主持。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份数量295,046,831股，占公司 有表决权股份总数的51.2425%。其中出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股 份数量295,012,131股，占公司有表决权股份总数的51.2365%；参加本次股东大会网 络投票的股东共2人，代表股份数量34,700股，占公司有表决权股份总数的0.006%。 公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、隋晓姣律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.1 选举公司第五届董事会非独立董事 本议案采用累积投票制进行投票表决，选举陈亚妹女士、乔昕先生、廖建中先生、宋思勤先生为第五届董事会非独立董事，与独立董事共同组成公司第五届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下： （1） 关于选举陈亚妹女士为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股； （2） 关于选举乔昕先生为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意295,013,532股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1401股； （3） 关于选举廖建中先生为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股； （4） 关于选举宋思勤先生为公司第五届董事会董事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股； 1.2 选举公司第五届董事会独立董事 本议案采用累积投票制进行投票表决，选举洪兵先生、马旗戟先生、曹军波先生、Xuan Richard Gu先生、梁华权先生为第五届董事会独立董事，与非独立董事共同组成公司第五届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下： （1） 关于选举洪兵先生为公司第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股； （2） 关于选举马旗戟先生为公司第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股；（3）关于选举曹军波先生为公司第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股； （4）关于选举Xuan Richard Gu先生为公司第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股；（5）关于选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股；2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第五届监事会两名非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下： （1） 关于选举陈晓燕女士为公司第五届监事会监事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股； （2） 关于选举冯敏先生为公司第五届监事会监事的议案 表决结果：同意295,013,531股，其中，中小投资者表决情况：同意股份数:1400股；四、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、隋晓姣律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。” 五、备查文件 1、深圳市麦达数字股份有限公司2017年度第三次临时股东大会决议。 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2017 年度第三次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 深圳市麦达数字份有限公司董事会 2017年6月24日