证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-056 深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2017年6月 16日以书面、电子邮件方式发出，会议于2017年6月23日在深圳市福田区彩 田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。与会监事一致推举监事曾 惠明先生主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会经审核认为，一致同意选举曾惠明先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。 曾惠明先生简历详见刊登于2017年6月22日《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2017-053。 表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 深圳市麦达数字股份有限公司 监事会 2017年6月24日