证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-061 上海航天汽车机电股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年6月23日 (二)股东大会召开的地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 69 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 526,132,614 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.6834 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长姜文正主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人，副董事长何文松因公务出差未能亲自出席会 议，委托副董事长左跃签署与本次股东大会有关的文件； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度公司财务决算的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 525,987,110 99.9723 131,900 0.0251 13,604 0.0026 2、议案名称：2016年度公司利润分配议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 525,987,110 99.9723 131,900 0.0251 13,604 0.0026 3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 525,987,110 99.9723 131,900 0.0251 13,604 0.0026 4、议案名称：2016年度公司董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 525,987,110 99.9723 131,900 0.0251 13,604 0.0026 5、议案名称：2016年度公司监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 525,987,110 99.9723 131,900 0.0251 13,604 0.0026 6、议案名称：2016年年度报告及年度报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 525,987,110 99.9723 131,900 0.0251 13,604 0.0026 7、议案名称：2017年度公司财务预算的报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 523,954,381 99.5860 2,164,629 0.4114 13,604 0.0026 8、议案名称：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部 分转授信给子公司的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 48,815,728 99.7028 131,900 0.2694 13,604 0.0278 9、议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 523,954,381 99.5860 2,164,629 0.4114 13,604 0.0026 10、 议案名称：关于公司部分日常资金存放航天科技财务有限责任公司关联 交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 48,815,728 99.7028 131,900 0.2694 13,604 0.0278 11、 议案名称：关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 525,987,110 99.9723 131,900 0.0251 13,604 0.0026 12、 议案名称：关于补选公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 525,987,110 99.9723 131,900 0.0251 13,604 0.0026 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以 上普通股 406,499,855 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持 股 90,138,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1%-5%普 通股股东 持股 1%以 下普通股 29,349,113 99.5067 131,900 0.4472 13,604 0.0461 股东 其中:市值 50万以下 129,288 67.4457 48,800 25.4575 13,604 7.0968 普通股股 东 市值50万 以上普通 29,219,825 99.7164 83,100 0.2836 0 0.0000 股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%） 号 2 2016年度公司 48,815,728 99.7028 131,900 0.2694 13,604 0.0278 利润分配议案 关于计提资产 3减值准备的议 48,815,728 99.7028 131,900 0.2694 13,604 0.0278 案 关于公司向航 天科技财务有 限责任公司申 8请综合授信额 48,815,728 99.7028 131,900 0.2694 13,604 0.0278 度，并部分转授 信给子公司的 议案 关于公司部分 日常资金存放 10航天科技财务 48,815,728 99.7028 131,900 0.2694 13,604 0.0278 有限责任公司 关联交易的议 案 上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有限电厂有限公司为一致行动人。 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 8、10涉及关联交易，上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济 发展有限公司、上海航天有限电厂有限公司累计所持有表决权股份477,171,382 股，回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所 律师：陈鹏、骆沙舟 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、2016年年度股东大会决议； 2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见书》； 上海航天汽车机电股份有限公司 2017年6月26日