证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-048 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年6月19日以电话、邮件方式发出，会议于2017年6月23日10点在贵阳总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事6人，董事靳国文先生书面委托董事王健先生参加会议并投票，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途补充说明的议案》 根据公司公开发行可转换公司债券方案，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币65,000.00万元（含发行费用），募集资金投向为贵阳市第六医院有限公司（原名称为贵阳市第六人民医院有限公司，以下简称“六医公司”）升级扩建项目。根据2015年12月29日贵阳市医院管理（集团）有限公司与公司签署的《贵阳市第六人民医院有限公司之增资协议》，截至目前，公司尚需向六医公司增资71,045,402.66元，本次募集资金到位后，公司将以募集资金中的71,045,402.66元向六医公司增资，剩余部分将通过委托贷款的方式将投入六医公司。 公司将与六医公司签署委托贷款协议，对委托贷款事宜进行详细约定，具体内容以签署的正式协议为准，委托贷款主要内容包括： 1、委托贷款金额：不超过58,000.00万元； 2、资金主要用途：六医公司升级扩建项目； 3、贷款期限：三年，自资金到位开始时算起； 4、贷款利率：不低于同期银行贷款利率； 5、还本付息：到期一次还本，按月结息，六医公司可提前还款。 该笔委托贷款资金将存放于专项账户集中管理，专户存储，专款专用，该专户资金用于六医公司升级扩建项目，不得用作其他用途。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供4,000万元担保的议案》 公司本次拟为医药电商向银行申请流动资金贷款提供4,000万元担保，医 药电商股东吴文生同意以其合法拥有的包括但不限于企业股权、房屋/车辆产权以及其他自有财产向公司提供反担保，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-049）。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》中的相关内容。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，适用股东大会特别决议。 三、审议通过了《关于贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司2017年度日常关联交易的议案》 公司控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的全资子公司贵州康心药业有限公司 2017 年预计向其参股子公司铜仁梵天药业有限公司出售不超过4,000万元人民币药品，由于梵天药业法定代表人、董事长方洪海先生在过去十二月内曾任康心药业董事，因此本次交易构成关联交易，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-050）。 独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于贵阳市医药电商服务有限公司全资子公司贵州康心药业有限公司2017年度日常关联交易事项的独立董事事前认可意见》和《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 四、审议通过了《关于注销公司控股子公司贵阳梦城互动科技有限公司、贵州新基因格医学检验中心有限公司的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于注销公司控股子公司贵阳梦城互动科技有限公司、贵州新基因格医学检验中心有限公司的公告》（公告编号：2017-051）。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 五、审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案须经股东大会审议，公司定于2017年7月11日召开2017年第四次临时股东大会，详细情况参见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-052）。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2017年6月23日