证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-027 中捷资源投资股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2017年 7月10日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。经 公司第五届董事会提名委员会建议，经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，提名马建成先生、刘昌贵先生、郁洪良先生、胡宗亥先生、周海涛先生及王端先生六人为公司第六届董事会董事候选人，任期三年（自公司 2017年第一次（临时）股东大会审议通过时起）；其中，郁洪良先生、胡宗亥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 董事会换届事项尚须提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在公司股东大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2017年6月27日