证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-032 中捷资源投资股份有限公司 第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月21 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第三十四次（临时）会议。 2017年6月26日公司第五届董事会第三十四次（临时）会议以传真形式召 开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效 表决票5张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保 证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下： 一．审议通过《关于公司第六届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》 1．《关于选举马建成先生为公司第六届董事会董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2．《关于选举刘昌贵先生为公司第六届董事会董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3．《关于选举周海涛先生为公司第六届董事会董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 4．《关于选举王端先生为公司第六届董事会董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二．审议通过《关于公司第六届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》1．《关于选举郁洪良先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2．《关于选举胡宗亥先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 上述议案一、议案二已经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2017年第一次（临时）股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司独立董事意见：同意公司第六届董事会董事候选人（其中二名独立董事候选人）的提名，本次董事会换届中董事候选人提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将董事会换届议案提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。 三、审议通过《关于召开2017年第一次（临时）股东大会的议案》 公司董事会同意于2017年7月12日（星期三）下午13:30―15:30在浙江 省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开2017年第 一次（临时）股东大会。 详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 《中捷资源投资股份有限公司关于关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2017-033）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 上述议案已经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。 附：第六届董事会成员候选人名单及简历 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2017年6月27日 中捷资源投资股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、马建成，男，1965年生，汉族，中国国籍，毕业于新疆职业大学会计学 专业。曾就职于中国农业银行呼图壁支行，呼图壁财政局；历任大漠商贸有限公司总经理、上海唐域投资咨询有限公司总经理、中捷控股集团有限公司副董事长，2014年7月至2017年6月担任中捷资源投资股份有限公司总经理，2014年7月至今担任中捷资源董事、董事长。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。 马建成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。马建成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司50,000股股份。经在最高人民法院网查询，马建成先生不属于“失信被执行人”。 2、刘昌贵，男，1963年生，汉族，中国国籍，毕业于西南财经大学，首都经济贸易大学国际金融研究生学历，经济师。历任新疆自治区党委政策研究室经济处处长、华安财产保险股份有限公司总裁、中富证券有限责任公司董事长、重庆格诺生态农业有限公司董事，2014年7月至今任中捷资源投资股份有限公司董事、副董事长、副总经理。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。 刘昌贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。刘昌贵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司10,000股股份。经在最高人民法院网查询，刘昌贵先生不属于“失信被执行人”。 3、周海涛，男，1966年4月出生，汉族，中国国籍，研究生学历。1987年 7月至1994年4月，任昌吉农业财政局科员（1988年4月至1989年4月昌吉市 种鸡场担任主管会计；1992年3月至1993年3月农业部派往美国的农业技术交 换学者）；1994年4月至1997年4月，任昌吉州亚中（集团）有限公司董事、 常务副总经理；1997年4月至1997年12月，任昌吉州国有资产管理局科员； 1998年1月至2003年4月，任昌吉州药业集团有限公司董事、总裁；2003年 10月至2006年12月，任新疆威仕达实业（集团）股份有限公司副总裁、总裁； 2007年1月至2009年12月，任新疆绿金鹿业有限公司总经理；2010年7月至 2014年2月，任新疆亚中（集团）有限公司董事局副主席、集团总裁；2015年 9月至2017年6月任中捷资源投资股份有限公司总经理助理，2017年6月至今 任中捷资源总经理。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。 周海涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。周海涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，周海涛先生不属于“失信被执行人”。 4、王端，男，1976年出生，汉族，中国国籍，EMBA。历任沈阳合金投资 股份有限公司董事长秘书，董事会秘书处副主任、主任，证券事务代表，董事会秘书；沈阳合金管理咨询有限公司董事、总经理；中捷资源投资股份有限公司董事会秘书。2014年7月至今任中捷资源副总经理、2016年11月至今任中捷资源董事。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。 王端先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王端先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司5,000股股份。经在最高人民法院网查询，王端先生不属于“失信被执行人”。 二、独立董事候选人简历 1、郁洪良，男，1954年出生，汉族，中国国籍。毕业于安徽大学经济学， 大学学历，中国注册会计师。历任安徽日报社记者，南京审计学院金融学系教授，2009年4月，取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证。 郁洪良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郁洪良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，郁洪良先生不属于“失信被执行人”。 2、胡宗亥，男，1980年出生，汉族，中国国籍，大学学历，中国执业律师。 2001年2月至今任职于广东盛唐律师事务所，现为广东盛唐律师事务所合伙人， 目前还任万福生科（湖南）农业开发股份有限公司独立董事。2010年7月，取 得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证。 胡宗亥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。胡宗亥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，胡宗亥先生不属于“失信被执行人”。